In urma controalelor, DCF Brasov a descoperit Produse petroliere cu „parfum” penal

Recentele verificari ale inspectorilor fiscali ai Directiei de Control Fiscal (DCF) Brasov la o firma brasoveana care se ocupa cu fabricarea de vopsele, lacuri si masticuri s-au incheiat cu intocmirea de dosare penale. Astfel, atentia organelor de control a fost atrasa de faptul ca, pe parcursul acestui an, societatea MITCO SRL a solicitat si obtinut de la Directia Generala a Finantelor Publice Brasov sase autorizatii de utilizator final, in vederea achizitiei de uleiuri minerale neaccizabile necesare procesului de productie. S-a constatat insa ca, in loc sa fie folosite ca materie prima, respectivele uleiuri au fost comercializate. Pentru justificarea consumului produselor petroliere achizitionate, agentul economic brasovean a intocmit facturi fiscale pentru operatiuni comerciale fictive catre alte doua societati comerciale, BEBICONS INTERNATIONAL SRL Sacele, respectiv ECOTEC COMERCIAL SRL Constanta, transportul uleiurilor fiind asigurat de firma BIA COR IMPEX SRL Ploiesti.

75 de miliarde dintr-un „foc”
Echipa de inspectie fiscala a considerat ca intre cele trei societati s-au desfasurat operatiuni fictive. Daca transportatorul ploiestean a declarat ca nu are relatii comerciale cu firmele mentionate, agentii economici din Sacele si Constanta nu functioneaza la sediul social declarat, motiv pentru care impotriva administratorilor acestora au fost facute plangeri penale. Cat despre documentele justificative privind consumul produselor achizitionate de la Rompetrol SA-Rafinaria Vega Ploiesti sau despre veniturile realizate din productia vanduta, reprezentantii MITCO nu au putut prezenta nici un fel de argumente. Concluziile DCF arata in mod clar faptul ca prin schimbarea destinatiei uleiurilor minerale agentul economic brasovean a devenit, conform legii, platitor de accize, prejudiciul cauzat bugetului statului ridicandu-se la peste 7,5 milioane RON (75 miliarde lei vechi).
Administratorul MITCO SRL a fost invitat cu documentele si inscrisurile justificative la sediul DCF Brasov si pentru ca nu s-a prezentat, societatea a fost amendata cu 5.000 RON (50 milioane lei vechi). Impotriva aceluiasi administrator DCF a inaintat o sesizare penala catre Parchetul de pe langa Judecatoria Brasov, in vederea inceperii cercetarilor de stabilire a existentei sau inexistentei evaziunii fiscale. Echipa de inspectori fiscali a mai intocmit si o decizie de masuri asiguratorii, considerand ca exista pericolul ca debitorul sa se sustraga de la urmarire ori sa-si ascunda sau risipeasca patrimoniul. Din pacate, incercarile de contactare a reprezentantilor firmei vizate au ramas fara rezultat.

„Omisiunile” contabile nu sunt iertate
Pe langa actiunile de „reprofilare” a activitatilor dincolo de limitele legale, inspectorii fiscali se confrunta si cu situatii de-a dreptul ilare. Un exemplu in acest sens este firma ASOTYS IMPEX SRL, infiintata parca pentru a sfida aproape toate prevederile legii. La controalele DCF s-a constatat ca pe parcursul a patru ani, 2000 – 2003, societatea nu a intocmit nici un fel de evidente contabile, nu a depus declaratiile privind obligatiile de plata la bugetul de stat, deconturi de TVA si nici bilanturile contabile aferente perioadei amintite.
La aceasta ora, ASOTYS IMPEX SRL are de achitat debite suplimentare de peste 1 milion RON (10 miliarde lei vechi), iar amenzile aplicate de inspectorii fiscali insumeaza 15.500 RON (155 milioane lei vechi). Verificata de DCF „la bani marunti”, societatea PETI GRUPINVEST SRL este buna de plata si ea datorita neregulilor contabile. In acest caz, suma pe care firma o are de platit pe langa obligatiile curente se ridica la 1,1 milioane RON (11 miliarde lei vechi). Din verificarile facute a reiesit, printre altele, ca s-au calculat gresit amortizarile unor cladiri, facturile fiscale nu au fost in totalitate inregistrate, iar unele marfuri vandute nu apareau in evidentele contabile.