Captură uriașă a ANAF: aproape 69 milioane de lei confiscați din schimb valutar ilegal

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au confiscat 68,93 milioane de lei (echivalentul a peste 13,5 milioane de euro), sumă care ar fi aferentă activităților de schimb valutar desfășurate fără autorizație de funcționare, de către o societate din București.

„Măsura confiscării a fost dispusă ca urmare a monitorizării activității celor nouă puncte de lucru ale societății, care au continuat să efectueze operațiuni de schimb valutar ulterior revocării autorizației de funcționare, survenită în luna februarie a.c., ca urmare a înregistrării de obligații fiscale restante și al situației juridice a administratorului.
Potrivit constatărilor rezultate din acțiunea de control, în perioada ulterioară revocării autorizației, societatea a înregistrat operațiuni de schimb valutar în cuantum total de 68,93 milioane de lei, sume pentru care a fost aplicată măsura confiscării, în condițiile legii.
Pentru punerea în aplicare a măsurii, inspectorii antifraudă au ridicat de la
contravenient întreg disponibilul în lei și valută existent la momentul controlului în
cele nouă puncte de lucru ale societății„, informează ANAF.

Aur de peste 8,5 milioane de lei, confiscat de la o casă de amanet

În cadrul unei alte acțiuni de control, realizate la o casă de amanet, inspectorii antifraudă au confiscat cantitatea de 21,95 kg de aur, în valoare de peste 8,5 milioane de lei, precum și suma de 1,37 milioane lei provenite din vânzarea unor lingouri de aur.

„În urma verificărilor s-a constatat că societatea a încălcat prevederile legale privind modul de evidență a tranzacțiilor și a stocurilor, precum și reglementările aplicabile comercializării metalelor prețioase.
Suplimentar față de aceste sancțiuni, societatea a fost sancționată contravențional
și cu amendă în valoare de 10.000 lei”, explică ANAF.
Societatea a fost selectată pe baza analizei de risc și verificată în cadrul acțiunii care vizează domeniul producerii, prelucrării și comercializării metalelor pretioase, precum şi prestările de servicii privind aceste bunuri.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală va continua controalele în domeniile comerciale cu grad ridicat de risc fiscal, inclusiv în. activitățile de schimb valutar, comerț cu metale prețioase și activități de amanet – transmite ANAF.