VIDEO. Percheziții în București și trei județe într-un dosar de înșelăciune imobiliară. Prejudiciul estimat: 16 milioane de lei
Polițiștii de investigare a criminalității economice efectuează, miercuri, 12 august, 19 percheziții domiciliare în București și județele Ilfov, Giurgiu și Prahova, într-un dosar penal privind infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani. Prejudiciul estimat până în acest moment este de aproximativ 16 milioane de lei.
19 percheziții în București și trei județe
Acțiunea este desfășurată de polițiști din cadrul Poliția Română, împreună cu polițiști din cadrul IPJ Ilfov și IPJ Prahova, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală.
Cele 19 mandate de percheziție domiciliară sunt puse în aplicare în:
- București – 14 percheziții;
- Ilfov – 2;
- Giurgiu – 1;
- Prahova – 2.
Perchezițiile au loc la locuințele unor persoane fizice, inclusiv la domiciliul unui avocat, dar și la sediile și punctele de lucru ale unor societăți comerciale și IFN-uri.
Totodată, anchetatorii fac verificări la o instituție și la patru birouri notariale, de unde urmează să fie obținute documente necesare completării probatoriului.
Apartamente promise, dar niciodată finalizate
Potrivit anchetatorilor, persoanele cercetate ar fi încheiat mai multe contracte de promisiune de vânzare-cumpărare pentru apartamente care urmau să fie construite într-un complex imobiliar din Sectorul 5 al Capitalei.
Construcția spațiilor locative promise nu ar fi fost însă finalizată.
Mai mult, ancheta indică situații în care aceleași apartamente ar fi fost promise mai multor persoane, fără ca potențialii cumpărători să cunoască situația juridică a imobilelor și fără să își poată recupera banii achitați în avans.
Banii ar fi fost mutați prin mai multe firme
Anchetatorii susțin că sumele obținute în urma promisiunilor de vânzare-cumpărare ar fi fost transferate succesiv prin conturile mai multor societăți comerciale interpuse.
Firmele respective ar fi fost controlate în fapt de aceleași persoane, iar banii ar fi fost ulterior retrași în numerar și utilizați în interesul și beneficiul acestora.
Prejudiciul estimat până în prezent se ridică la aproximativ 16 milioane de lei.
La acțiunile operative participă și specialiști din cadrul Institutului Național de Criminalistică.
Persoanele prejudiciate sunt chemate să sesizeze autoritățile
Polițiștii transmit că persoanele care consideră că au fost prejudiciate prin mecanismul infracțional cercetat sunt încurajate să se adreseze organelor de urmărire penală pentru a fi informate cu privire la drepturile lor legale și etapele procesului penal.
În funcție de rezultatul perchezițiilor și al celorlalte activități desfășurate în cadrul anchetei, vor fi dispuse măsurile legale care se impun.
Ancheta este în desfășurare, iar persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.
