Update. BRAȘOV – Covasna. Patru persoane reținute, după perchezițiile de ieri
Patru persoane au fost reținute pentru o perioadă de 24 de ore, după cele 13 percheziții domiciliare efectuate ieri, în județele Brașov și Covasna, într-un dosar de evaziune fiscală, spălarea banilor și complicitate la spălarea banilor.
Prejudiciul creat de suspecți s-ar ridica la 1,2 milioane de lei.
„Cu ocazia perchezițiilor, au fost ridicate documente financiar-contabile și medii de stocare, necesare continuării cercetărilor. În urma activităților desfășurate în cauză, patru dintre persoanele audiate au fost reținute pentru 24 ore și introduse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Brașov. Cercetările sunt continuate în cadrul dosarului penal constituit, instrumentat sub coordonarea unității de parchet competente, în care se va propune soluție legală la finalizarea anchetei”, a informat purtătorul de cuvânt al IPJ Brașov, comisar Alina-Maria Ivan.
Din cercetări a reieșit faptul că mai multe persoane ar fi emis sau ar fi înlesnit emiterea de facturi fiscale fictive, reprezentând achiziții de componente auto, în scopul obținerii de avantaje fiscale, respectiv deducere TVA și diminuarea profitului impozabil.
De asemenea, ar fi fost înlesnită activitatea de spălare a banilor, în sensul că ar fi fost permisă transferarea în conturile unor societăți comerciale, a contravalorii facturilor fiscale nereale, sume de bani care, ulterior, ar fi fost retrase și returnate societății emitente a facturilor, potrivit anchetatorilor.
Cercetările sunt continuate de polițiști din cadrul Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Brașov, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov.
FOTO – arhivă
VEZI ȘI:
Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.
