Trei bărbaţi reţinuţi într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Şapte percheziții domiciliare au fost efectuate, marţi, de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Prahova și procurorii DIICOT – B.T. Prahova pentru destructurarea unei grupări organizate specializate în evaziune fiscală şi spălare de bani. Cei şase membri ai grupului, în calitate de administratori ai unor societăți comerciale din București, Gorj și Prahova, ar fi creat circuite fictive, folosindu-se de firme fantomă, pentru a deduce TVA şi a diminua baza de impozitare. În aceast fel, ar fi fost evidențiate în contabilitatea agenților economici achiziții de servicii de publicitate în mediu virtual, care nu ar fi fost prestate în fapt. De asemenea, s-ar fi achiziționat telefoane mobile, piese şi accesorii pentru acestea, care erau în totalitate achitate, dar care proveneau în realitate de la un alt furnizor decât cel înscris pe facturi.

„În urma perchezițiilor efectuate au fost ridicate documente și înscrisuri cu valoare probantă în cauză. Pentru recuperarea prejudiciului de peste 15.060.000 de lei cauzat bugetului de stat, au fost aplicate sechestre asiguratorii pe bunuri mobile și imobile în valoare de 250.000 de euro. Totodată, a fost instituită poprire pe conturile bancare ale societăților comerciale implicate”, au menţionat, astăzi, anchetatorii.
11 mandate de aducere au fost puse în aplicare, persoanele fiind conduse la sediul poliției pentru audieri. Dintre membrii grupării, trei bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore. Față de două persoane s-a luat măsura arestării preventive, iar față de una s-a dispus control judiciar.
Cercetările continuă.