Procurorii brașoveni au pus sechestru asigurător pe o pensiune din Moieciu

Procurorii brașoveni au pus sechestru asigurător pe o pensiune din Moieciu de Jos. Măsura a fost luată în urma cercetărilor realizate cu sprijinul polițiștilor de la Serviciul de Investigarea Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra pensiunii care are regim de înălțime P+E+M și asupra terenului aferent, în suprafață de 2.116 mp. Valoarea totală de piață este de 1.980.037 lei (la nivelul anului 2017).
„Aceste imobile sunt în proprietatea persoanei juridice P.T.B.E. SRL, care are calitate de suspect”, a precizat purtătorul de cuvânt al PTBv, prim-procuror Adrian Radu.

Cercetările vizează pe următorii suspecți, care nu calitate specială:

• persoanele fizice V.L., C.V.A. și L.M.A. (cetățean spaniol), cercetați pentru evaziune fiscală,
• persoana juridică P.T.B.E. SRL, cercetată pentru evaziune
  fiscală.

„Din cercetări a rezultat că, în perioada 01.01.2011-07.07.2017, cele trei persoane fizice care administrau persoana juridică nu au evidențiat în contabilitate și în declarațiile privind impozitul pe profit și TVA ale persoanei juridice operațiunile comerciale efectuate și veniturile realizate din prestarea de servicii de îngrijire a persoanelor vârstnice, cu scopul de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale față de bugetul general consolidat al statului.

Prejudiciul a fost stabilit în cuantum de 1.070.772 lei și se compune din: debit principal în valoare de 763.513 lei (impozit pe profit — 184.737 lei și TVA — 578.776 lei) și accesorii în valoarede 307.259 lei (dobânzi și penalități).
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 1.070.772 lei, din care, ca urmare a demarării procedurii de executare silită împotriva debitoarei P.T.B.E. SRL, a fost recuperată suma de 55.582 lei”, a detaliat prim-procurorul.

„De asemenea, în perioada 01.01.2011-03.08.2022, suspecții – persoane fizice au dispus înregistrarea în evidentele contabile ale persoanei juridice de cheltuieli nereale, în baza unor facturi emise de pretinși furnizori de combustibil, materiale de construcție și produse farmaceutice, iar pe de altă parte aceiași suspecți au dispus efectuarea de plăți din casieria persoanei juridice, justificate ilegal prin operațiunile fictive reflectate de respectivele facturi, însușindu-și astfel diferite sume de bani”, a mai informat sursa citată.

În anul 2022, în baza mandatului emis de judecătorul de drepturi și libertăți, organele de cercetare penală din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov — Serviciul de Investigarea Criminalității Economice au efectuat o percheziție domiciliară la adresa unde figureaza bunurile imobile sechestrate, ocazie cu care au fost identificate acte contabile, documente justificative și alte mijloace de probă, care, coroborate cu alte probe administrate în cauză, au conturat suspiciunile rezonabile prezentate. Suspecții în caz beneficiază de prezumția de nevinovăție.