Percheziţii în România, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul construcţiilor înregistrat în Belgia

Poliţiştii şi procurorii DIICOT au efectuat 11 percheziții – dintre care şapte în municipiul Sibiu şi patru pe raza municipiului Bucureşti şi au pus în executare patru mandate de aducere, în urma unui ordin european de anchetă solicitat de autorităţile belgiene, într-un dosar privind infracţiuni de evaziune fiscală, trafic de persoane, spălare de bani şi constituirea unui grup infracțional organizat.

Conform informațiilor rezultate din ancheta autorităților belgiene, persoanele vizate ar fi cauzat un prejudiciu estimat la 2.800.000 de euro, prin folosirea unor firme fantomă, pentru angajarea mai multor persoane în sectorul contrucțiilor, după cum se menţionează într-un comunicat remis de Poliţia Română.

„În fapt s-a reţinut că, gruparea infracțională investigată s-a folosit de persoane juridice belgiene și române pentru a crea aparența că anumite lucrări de construcții erau executate în Belgia de către firme românești autonome, însă în realitate acestea nu erau autonome, ci administrate din Belgia, în scopul obținerii în mod fraudulos de beneficii materiale prin sustragerea de la plata contribuțiilor sociale belgiene”, au detaliat procurorii DIICOT.

De asemenea, există indicii potrivit cărora persoanele de naționalitate română recrutate pentru muncă în construcții în Belgia își desfășurau activitățile în condiții aflate sub standardele minime reglementate în acest sens în legislația statului belgian.

Percheziţiile au avut loc la locuinţele unor persoane care ar face parte din grupare şi la sediile unor societăţi comerciale specializate în încheierea de contracte de muncă, în străinătate, în special în Belgia.

foto – arhivă