Percheziţii în Bucureşti şi în 14 judeţe, într-un singur dosar de evaziune!

Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate şi procurorii DIICOT efectuează, astăzi, 70 de percheziţii, în municipiul Bucureşti şi în 14 judeţe, pentru a destructura o grupare infracţională organizată, specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani, după cum au informat, în urmă cu puţin timp, reprezentanţii Poliţiei Române.

Judeţele în care au loc descinderile sunt: Argeş, Vâlcea, Dâmboviţa, Prahova, Olt, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Constanţa, Alba, Botoşani, Suceava, Satu Mare şi Sibiu.

Gruparea ar fi acţionat începând cu luna ianuarie a anului 2011, constituind un circuit economic fictiv, pentru a deduce cheltuieli nereale şi a micşora obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat.

„Sumele obţinute ilicit ar fi fost supuse procesului de spălare de bani, fiind tranzacționate prin conturile unor societăţi de tip fantomă, special constituite în acest scop, care aveau ca obiect de activitate prestări de servicii, comercializare de cereale și anvelope”, au informat anchetatorii, adăugând că prejudiciul în caz a fost estimat la 1,5 milioane de euro.