Omul de afaceri Nelu Iordache, trimis în judecată de DNA

Omul de afaceri Nelu Iordache a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie într-un dosar în care este acuzat de evaziune fiscală în formă continuată şi delapidare. Infracţiunile ar fi fost comise în calitate de asociat și administrator al SC Bata Sky Imobiliare SA, de asemenea trimisă în judecată pentru evaziune fiscală în formă continuată.
În dosar au mai fost trimişi în judecată:

– Imad Ali, la data faptei administrator al unor societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată

– Băluţă (fostă Stancu) Mioara, la data faptei angajată în cadrul unei bănci și Ilie (fostă Cristescu) Luiza Maria, pentru săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă.

În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri imobile ce aparțin inculpaților Iordache Nelu și SC Bata Sky Imobiliare SA.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București. Conform DNA, Agenția Națională de Administrare Fiscală a declarat că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 8.988.122,01 lei.

În rechizitoriu se explică faptul că, în perioada februarie – aprilie 2011, inculpatul Iordache Nelu a înregistrat în contabilitatea SC Bata Sky Imobiliare SA, achiziții fictive de materiale publicitare promoționale în valoare totală de 46.356.636,79 lei, din care TVA în cuantum de 8.972.252 lei. „Prin aceste demersuri inculpatul a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 8.972.252 lei (echivalentul a 2.133.254 euro), reprezentând TVA dedusă în mod nelegal. Produsele respective ar fi fost achiziționate de la două societăți administrate de inculpatul Imad Ali”, se explică în comunicatul DNA. Mai multe informaţii AICI!