JUPITER 5. Anchetă în Covasna, într-un dosar de evaziune și înșelăciune: venituri nedeclarate de peste 2,18 milioane de lei în domeniul construcțiilor / Clienți păcăliți cu oferte de lucrări

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Covasna, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, au efectuat, la data de 7 iunie 2026, trei percheziții domiciliare în județul Galați, în cadrul operațiunii naționale JUPITER.

Ancheta vizează trei persoane bănuite de evaziune fiscală și înșelăciune, cercetate în două dosare penale.

Ar fi încasat peste 2,18 milioane de lei fără să declare veniturile

Potrivit anchetatorilor, în perioada ianuarie 2024 – decembrie 2025, cei trei ar fi prestat servicii în domeniul construcțiilor, obținând venituri de aproximativ 2.180.000 de lei, pe care nu le-ar fi declarat organelor fiscale.

Prin această modalitate, susțin anchetatorii, s-ar fi sustras de la plata impozitelor și taxelor către bugetul statului, provocând un prejudiciu estimat la peste 712.000 de lei.

Clienții ar fi fost induși în eroare prin oferte de lucrări

Din cercetări a reieșit că persoanele investigate s-ar fi prezentat drept reprezentanți ai unor societăți comerciale din domeniul construcțiilor și și-ar fi promovat serviciile prin anunțuri publicate pe platforme online.

După ce erau contactați de clienți, stabileau condițiile lucrărilor, de multe ori doar prin înțelegeri verbale și solicitau plata unor avansuri. În unele cazuri, după începerea lucrărilor, ar fi modificat unilateral condițiile inițiale, cerând sume mult mai mari decât cele convenite.

Anchetatorii susțin, de asemenea, că unele lucrări executate ar fi avut deficiențe semnificative de calitate și nu ar fi respectat standardele asumate la contractare. Prejudiciul produs persoanelor vătămate este estimat la peste 75.000 de lei.

Bani și monede din aur, ridicate în urma perchezițiilor

În urma descinderilor, polițiștii au ridicat 110.000 de lei, 3.990 de euro și 144 de grame de aur, sub formă de monede, bunuri care vor fi folosite în continuarea cercetărilor.

Cele trei persoane au fost conduse la sediul IPJ Covasna, iar ulterior au fost reținute pentru 24 de ore.

Sechestru pe imobil, autoturism și conturi bancare

Prin ordonanțele procurorului din 8 și 9 iunie 2026, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unui imobil, a unui autoturism, asupra sumelor existente în conturile persoanelor cercetate, precum și asupra banilor și valorilor ridicate în urma perchezițiilor.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna pentru stabilirea întregii activități infracționale.

Recomandările polițiștilor pentru cei care contractează servicii de construcții

Pentru a evita să devină victime ale unor astfel de fapte, polițiștii recomandă cetățenilor să fie prudenți atunci când aleg firme sau persoane pentru lucrări de construcții ori renovări și să respecte câteva măsuri esențiale:

• Verificați existența și datele de identificare ale societății comerciale, inclusiv prin consultarea surselor oficiale disponibile public.
• Solicitați documente care să ateste identitatea persoanelor cu care intrați în contact și calitatea acestora de reprezentanți ai firmei.
• Evitați înțelegerile exclusiv verbale și solicitați întotdeauna un contract scris, care să precizeze clar obiectul lucrării, costurile, termenele de execuție și condițiile de plată.
• Citiți cu atenție toate clauzele contractuale înainte de semnare și cereți explicații dacă anumite prevederi sunt neclare sau ambigue.
• Nu plătiți avansuri semnificative fără documente justificative și fără garanții privind executarea lucrărilor.
• Solicitați facturi, chitanțe sau alte documente care să dovedească plățile efectuate.
• Verificați, pe cât posibil, experiența și reputația prestatorului, inclusiv prin consultarea recenziilor și a recomandărilor disponibile.

Polițiștii mai recomandă ca, în cazul în care apar nereguli sau există suspiciunea unei înșelăciuni, persoanele afectate să sesizeze de îndată Poliția și să pună la dispoziția autorităților toate documentele și informațiile relevante pentru anchetă.

Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.