Firme producătoare de mobilier, suspectate de evaziune fiscală. Anchetatorii au efectuat percheziții

Polițiștii de combatere a criminalității organizate și procurorii DIICOT au destructurat o grupare infracțională care ar fi cauzat un prejudiciu de 700.000 de euro, prin evaziune fiscală în domeniul comerțului cu cherestea.

Polițiștii Direcţiei de Combatere a Criminalității Organizate și cei din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Structura Centrală, au efectuat 15 percheziții, astăzi, pentru a anihila gruparea.

Perchezițiile au fost efectuate în județul Alba, la domiciliile unor persoane fizice, la sediile sociale ale unor firme, precum și de la sediul unei instituții publice.

„În urma cercetărilor a reieșit că, în perioada 2008-2014, în județul Alba, membrii grupării ar fi emis facturi către două firme beneficiare, cu sediul social declarat în județul Alba, care au ca obiect de activitate fabricarea de mobilier. Cele două societăți ar fi înregistrat în contabilitate cheltuieli nereale, în scopul diminuării bazei impozabile, prejudiciind astfel bugetul de stat cu peste 700.000 de euro, prin neplata impozitului pe profit. Pentru a crea aparența că operațiunile comerciale sunt reale și pentru a ascunde banii proveniți din activitatea evazionistă, din conturile bancare ale celor două societăți ar fi fost transferați 18.000.000 de lei către conturile altor societăți, cu comportament de tip fantomă, suma fiind ulterior retrasă și returnată în numerar”, se detaliază într-un comunicat remis de Poliția Română.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate laptop-uri, unități centrale de calculator, bani și documente. Totodată, vor fi puse în aplicare măsuri asiguratorii față de opt autovehicule.

Polițiștii au avut de pus în executare 8 mandate de aducere, persoanele depistate fiind conduse la sediul DIICOT, pentru audieri și dispunerea măsurilor legale.

La acțiune au participat luptători din cadrul Serviciului de Intervenții și Acțiuni Speciale al Poliției Române, precum și polițiști de la structurile de acțiuni speciale din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Alba, Cluj, Gorj, Sibiu și Mureș.