Evaziune fiscală de peste 5 milioane de lei, în domeniul comerțului de telefoane mobile și accesorii

Două persoane au fost puse sub control judiciar, iar o a treia a fost arestată preventiv, fiind acuzate că au comis evaziune fiscală în domeniul achizițiilor și livrărilor intracomunitare, cauzând un prejudiciu de peste 5 milioane de lei.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2013-2015, gruparea din care ar fi făcut parte cei trei inculpați – constituită din persoane domiciliate în judeţele Bihor, Cluj, Mureş şi Prahova – ar fi creat un circuit de societăţi comerciale, de tip „fantomă”, având ca obiect comerţul cu telefoane mobile şi accesorii de telefonie mobilă.

„Prin intermediul societăţilor pe care le controlau, membrii grupului emiteau facturi fiscale ce atestau livrări de telefoane mobile şi accesorii, contravaloarea facturilor fiind ulterior achitată prin transfer bancar. Sumele de bani ajungeau în conturile unor societăţi comerciale furnizoare din Slovacia şi Ungaria, aflate sub controlul membrilor grupului, firme care efectuau achiziţiile în regim intracomunitar, dar se sustrăgeau de la plata impozitului pe profit şi a T.V.A. datorate bugetului de stat.
Astfel, prin activitatea grupării, bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat cu 5.450.759 lei, reprezentând T.V.A. de plata şi impozit pe profit”, conform unui comunicat remis astăzi de Poliția Română.

Polițiștii și procurorii DIICOT au efectuat 10 percheziții domiciliare la sediile persoanelor juridice și la domiciliile a nouă persoane bănuite că sunt implicate în infracțiuni. Cinci dintre descinderi au avut loc în Bihor, patru în Cluj și una în Mureș, iar în urma acestora au fost ridicate documente, token-uri și alte instrumente de efectuare a plăților, precum și 20.500 de euro și 30.500 de lei. De asemenea, au fost puse în aplicare 9 mandate de aducere în județele meționate și alte 5 mandate în Ploiești.

„Faţă de două dintre persoanele bănuite, procurorul de caz a dispus măsura preventivă a controlului judiciar, iar o a treia persoană a fost prezentată Tribunalului Prahova, care a dispus arestarea preventivă, pentru 29 de zile. Totodată, în vederea recuperării prejudiciului, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra sumelor de 22.980 euro şi 30.500 lei, precum şi faţă un autoturism şi 29 de proprietăţi imobiliare (clădiri şi terenuri) situate pe raza judetului Prahova”, se menționează în comunicat.