Evaziune fiscală de aproape 4 milioane de lei, cu flori. Anchetatorii brașoveni au făcut percheziții

Evaziune fiscală de aproape 4 milioane de lei, cu flori…

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov şi organele de cercetare penală din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brașov – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat, alaltăieri, două percheziții domiciliare pe raza municipiului Bucureşti (o adresă) și a judeţului Ilfov (o adresă) – vezi și: Polițiștii de la SICE Brașov, percheziții într-un dosar de evaziune.

„În respectiva cauză a fost pusă în mişcare acţiunea penală faţă de persoana fizică fără calitate specială M.A., cercetată în calitatea de inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (341 acte materiale).

Până în prezent, cercetările penale derulate în cauză au stabilit că, în perioada 2020-2022, inculpatul M.A., în calitate de administrator în fapt al unei societăți din jud. Braşov, în baza aceleiași rezoluții infracționale, nu a înregistrat în evidența contabilă a societății operațiunile comerciale constând în vânzări de marfă (flori) și veniturile realizate ca urmare a acestor vânzări, marfă ce a fost achiziționată din Ungaria de la mai multe societăți, cauzând un prejudiciu în valoare de 3.932.735 de lei constituit din TVA de plată 3.500.235 de lei, impozit pe veniturile microîntreprinderilor 218.713 de lei și impozit pe profit în sumă totală de 213.769 de lei”, a informat prim-procurorul PTBv, Adrian Radu.

Tot în 21 noiembrie, după percheziții, organele de cercetare penală din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brașov – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au luat măsura reţinerii faţă de M.A., iar ieri, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov a luat faţă de această persoană măsura controlului judiciar pe o durată de 60 de zile.

De asemenea, a instituit sechestru asigurator asupra conturilor bancare şi a 6 bunuri imobile deţinute de inculpat în judeţele Ilfov (2 imobile) şi Ialomiţa (4 imobile) până la concurența sumei de 3.932.735 de lei. Punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului şi de luare a măsurilor asiguratorii şi preventive, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.