BRAȘOV. Patru persoane plasate sub control judiciar, în urma percheziților din această săptămână
Patru persoane au fost plasate sub control judiciar, în urma celor 15 percheziții efectuate, joi, în București, Brașov, Ilfov, Dâmbovița și Harghita, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor.
De asemenea, au fost aplicate sechestre pe bunuri imobile în valoare de aproximativ 375.000 lei, conform informațiilor oferite, astăzi, de Poliția Română.
Din probatoriul administrat au rezultat indicii temeinice că, în perioada 2008 – 2014, administratorii mai multor societăți comerciale cu sediul social în București au înregistrat în documentele contabile ale societăţilor, precum şi în celelalte documente legale, operațiuni fictive, constând în achiziții nereale de bunuri şi servicii și a transferat, în mod repetat, cu titlu de plată contravaloare livrare de bunuri/prestare de servicii, sume de bani din contul societății beneficiare in contul altor societăți complice, de unde banii au fost fie retrași în numerar şi returnați, fie transferați mai departe în conturile altor societăţi cu comportament de tip fantomă, iar apoi retrași în numerar şi returnați, în scopul creării unei aparențe de legalitate a activităţii evazioniste şi disimulării originii ilicite a banilor.
Cele patru persoane plasate sub control judiciar sunt cercetate pentru complicitate la spălarea banilor.
„În aceeași cauză au mai fost desfăşurate activităţi informativ operative, reuşindu-se ca până în prezent să se pună în aplicare un număr de 131 de mandate de percheziţie domiciliară şi 84 de mandate de aducere, cu ocazia a trei acțiuni cu efective mărite”, se precizează în comunicatul remis astăzi de Poliție.
CITIȚI ȘI:
Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.
