BRAŞOV. 34 de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de publicitate

Polițiștii, sub supravegherea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun astăzi în aplicare 34 de mandate de percheziție, în municipiul București și în județele Ilfov, Prahova, Brașov, Ialomița și Dâmbovița, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor în domeniul serviciilor de publicitate. 

„Din probatoriul administrat a rezultat că în perioada 2008-2013, reprezentanți a 13 societăți comerciale au înregistrat fiscal și declarat achiziții fictive de bunuri și servicii în suma totală de peste 12.000.000 lei de la șase firme cu comportament tip «fantomă». În scopul creării unei aparențe de legalitate privind operațiunile desfășurate și disimularea provenienței sumelor de bani, reprezentanții societăților beneficiare au transferat în conturile societăților «fantomă» peste 13.000.000 lei, de unde au fost retrași numerar și remiși ulterior beneficiarilor”, anunţă anchetatorii.

În cauză s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de 20 de persoane.

Prejudiciul total adus bugetului consolidat al statului este de aproximativ 4.000.000 de lei.