Administratorii unor societăți comerciale din Brașov, trimiși în judecată pentru evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 25 milioane de lei

Administratorii unor societăți comerciale…

Două persoane au fost trimise în judecată de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, după ce ar fi înregistrat cheltuieli fictive în contabilitatea societăților comerciale administrate, în vederea sustragerii de la plata a milioane de lei către bugetul de stat.

M. L. va fi judecată pentru trei infracțiuni de evaziune fiscală, iar V.R. – pentru două infracțiuni de evaziune fiscală. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Brașov, cu propunere de a se menține măsura asiguratorie dispusă în cauză. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov s-a constituit parte civilă în procesul penal.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2011-2015, inculpații au controlat două societăți comerciale din Brașov, care au avut ca obiect de activitate principal „activități de investigație și protecție a bunurilor și persoanelor”, deținând calitățile de administratori de drept sau de fapt în cadrul acestora.
În aceeași perioadă, inculpata M.L. a controlat activitatea unei societăți care a avut ca object de activitate principal „curățenia clădirilor”, deținând calitatea de administrator de fapt.

Acuzațiile:

Inculpatii M.L. și V. R., în perioada ianuarie 2011 – februarie 2015, au dispus înregistrarea în evidențele contabile ale uneia dintre societăți cheltuieli fictive de combustibil în valoare totală de 21.392.738,19 lei. Prejudiciul produs bugetului de stat a fost calculat la 12.612.232 lei (compus din 8.557.094 lei datorii principale – impozit pe profit 3.422.837 lei +TVA 5.134.257 lei și 4.055.138 lei datorii accesorii, respectiv dobânzi și penalități).

De asemenea, inculpații M.L. și V. R., în perioada septembrie 2012 – februarie 2015, au
dispus înregistrarea în evidențele contabile ale celei de-a doua societăți a unor cheltuieli fictive de
carburant în valoare totală de 25.302.560,64 lei. Prejudiciul produs bugetului de stat ar fi de 12.778.905 lei.

În plus, inculpata M.L., în perioada ianuarie 2013-februarie 2015, ar fi dispus înregistrarea în evidențele contabile ale celei de-a treia societăți achiziții de servicii fictive de pază și protecție de la prima societate menționată, în valoare totală de 3.614.609,17 lei. Prejudiciul produs bugetului de stat prin
această faptă a fost calculat la 2.159.236 lei.

Cei doi inculpați au fost cercetați în stare de reținere (15.04.2015), în stare de arest la domiciliu (perioada 16.04.2015-11.06.2015), sub control judiciar (in perioada11.06.2015-10.10.2015) și în stare de libertate (începând cu 11.10.2015 până în prezent).

Din 21.05.2015 și până în prezent, au fost luate măsuri asiguratorii. Astfel, în prezent, 20 de bunuri imobile și 11 autovehicule aparținând celor doi inculpați se află sub sechestru, pentru recuperarea prejudiciului total de 25.391.137 lei, care a fost stabilit conform raportuluide constatare tehnico-științifică, potrivit prim-procurorului PTBv, Adrian Radu. Cercetările au fost realizate cu sprijinul organelor de cercetare penală din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov — Serviciul de Investigarea Criminalității Economice. Inculpații din dosar beneficiază de prezumția de nevinovăție.