Administrator de firmă plasat sub control judiciar după perchezițiile din Brașov și Prahova

Administratorul unei firme a fost plasat sub control judiciar, după perchezițiile efectuate în urmă cu două zile în Brașov (una) și în Prahova (la două adrese). Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov şi organele de cercetare penală din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brașov – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat cele trei percheziții.

În cauză a fost pusă în mişcare acţiunea penală faţă de următoarele persoane fără calitate specială:

– persoana fizică S.E.L., cercetată în calitatea de inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală;

– persoana juridică R.I. S.R.L., cercetată în calitatea de inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

„Cauza s-a format ca urmare a sesizării depuse de Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Braşov care a sesizat organele de urmărire penală sub aspectul comiterii infracţiunii prevăzute de art. 4 din Legea nr. 241/2005, respectiv persoana juridică R.I. S.R.L. şi administratorul acesteia, persoana fizică S.E.L., s-au sustras în perioada iunie-septembrie 2020 unui control inopinat necesar stabilirii situației fiscale de fapt. Până în prezent, cercetările penale derulate în cauză au stabilit că:

– S.E.L., în calitate de administrator, stabilise sediul social al persoanei juridice R.I. S.R.L. la o adresă din Braşov, dar în fapt nu mai funcţiona la această adresă;

– administratorul nu a actualizat, cu intenţie, datele privind sediul social şi punctele de lucru ale persoanei juridice în evidenţele autorităţilor, chiar dacă în anul 2019 a înstrăinat imobilul unde era declarat sediul social al societăţii;

– scopul urmărit a fost acela de a se sustrage de la efectuarea verificărilor fiscale, în condiţiile în care partenerii comerciali ai contribuabilului au declarat relaţii comerciale semnificative cu acesta, iar contribuabilul a declarat pierderi în anii 2014-2022 şi începând din iulie 2018 a figurat cu numai 2 angajaţi (administratorul şi soţul acesteia)”, a informat prim-procurorul PTBv, Adrian Radu.

Cu ocazia percheziţiilor domiciliare efectuate marți, la o adresă din jud. Prahova, unde nu figurează nici sediul social şi nici vreun punct de lucru al societăţii, au fost identificate actele contabile ale persoanei juridice R.I. S.R.L.. Acestea vor fi verificate pentru a se determina prejudiciul produs bugetului de stat prin infracţiunea de evaziune fiscală.

Tot marți, după percheziții, organele de cercetare penală din cadrul IPJ Brașov – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au luat măsura reţinerii faţă de administratorul S.E.L., iar în data de 16.11.2023 procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov a luat faţă de aceeaşi persoană măsura controlului judiciar pe o durată de 60 de zile. Persoana beneficiază de prezumția de nevinovăție.