UE ia masuri pentru depistarea tranzactiilor financiare ilegale

Comisia Europeana va inainta o propunere prin care va obliga bancile sa inregistreze numele, adresa si contul tuturor persoanelor care efectueaza transferuri de bani in spatiul Uniunii Europene. Masura, anuntata marti, este menita sa stopeze finantarea activitatilor teroriste. Noile reguli se aplica inclusiv sumelor mici transferate din afara spatiului UE, iar o versiune simpla va fi implementata in cazul tranzactiilor financiare din interiorul Uniunii Europene. Daca titularii tranzactiilor, persoane fizice sau institutii, refuza sa ofere datele necesare, bancile vor fi nevoie sa refuze transferurile. Institutiile financiare vor fi obligate sa furnizeze informatiile autoritatilor europene, pentru ca acestea sa poata preveni, detecta si depista persoanele care finanteaza activitati teroriste sau comit spalare de bani.