Percheziții la BRAȘOV. Trei inși sunt sub control judiciar pentru evaziune cu produse „made in China”
Trei persoane au fost plasate sub control judiciar în urma celor 30 de percheziţii efectuate joi, în Bucureşti şi în judeţele Arad, Brașov, Călărași, Constanța, Dolj și Ilfov, în dosarul penal privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală cu produse importate din China.
„Din investigații a reieșit că, în perioada 2015-2017, persoanele vizate ar fi săvârșit infracțiuni de evaziune fiscală, în urma valorificării, pe teritoriul României, a unor mărfuri importate din China (electronice și accesorii gsm, produse de uz casnic și accesorii, jucării, îmbrăcăminte). Acestea ar fi folosit, pentru a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale, facturi ce nu au la bază operațiuni reale, care ar fi fost derulate cu mai multe societăți comerciale de tip fantomă”, se detaliază într-un comunicat remis de Poliția Română.
Potrivit anchetatorilor, conturile bancare ale acestor firme „fantomă” ar fi fost utilizate pentru efectuarea de operațiuni de schimb valutar a banilor obținuți din vânzări și pentru transferul acestora către societăți din China, cu care, în realitate, nu erau derulate operațiuni de import pentru mărfurile comercializate.
„Prin activitatea infracțională, s-a creat un prejudiciu bugetului de stat de peste 20.000.000 de lei”, se menționează în comunicat.
La acțiunea de joi au fost angrenați polițiști cu atribuții de investigare a criminalității economice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și din județele Arad, Brașov, Călărași, Constanța, Dolj și Ilfov, precum și luptători S.I.A.S..
Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București.
CITIȚI ȘI:
Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.
