Poliţiştii fac 20 de percheziţii, la firme şi persoane suspectate de infracţiuni economice de milioane de lei

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din Prahova efectuează 20 de percheziţii, în această dimineaţă. la sediile unor firme și la locuinţele unor persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni economice, urmând să ducă 19 oameni la audieri.
Descinderile au loc în municipiul București și în județele Prahova, Bacău, Giurgiu și Ilfov.

„Acțiunea vizează persoane bănuite că ar face parte dintr-o grupare infracțională specializată în săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor. Astfel, în perioada 2012 – 2016, 3 societăți comerciale beneficiare ar fi influențat obligațiile fiscale datorate bugetului de stat, în sens negativ, prin înregistrarea în evidențele contabile proprii de achiziții nereale. Pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală ar fi fost folosite 10 societăți cu un comportament de tip fantomă”, au explicat reprezentanţii Poliţiei Române.

Prejudiciul ar fi de aproximativ 3,9 milioane de lei din actele de evaziune fiscală și peste 8 milioane de lei din infracțiunea de spălare a banilor.