Peste 50 de percheziţii, în această dimineaţă, într-un dosar de evaziune fiscală

Poliţiştii prahoveni efectuează 52 de percheziţii, în această dimineaţă, în Bucureşti şi în judeţele Prahova, Bacău, Iași, Galați, Alba, Buzău și Dâmbovița, la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare a banilor. Urmează ca 40 de persoane să fie conduse la audieri.
Potrivit anchetatorilor, „în perioada 2010 – 2016, 30 de societăți comerciale beneficiare ar fi influențat obligațiile fiscale datorate bugetului de stat, în sens negativ, prin înregistrarea în evidențele contabile proprii de operațiuni nereale. Pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală ar fi fost folosite 10 societăți cu un comportament de tip fantomă”.
Prejudicul s-ar ridica la 1,4 milioane de euro din evaziune fiscală şi 300.000 de euro din spălarea banilor.