Verificări în Brașov, la punctele de lucru ale unor societăți suspectate de evaziune fiscală cu articole textile

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice și ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române au efectuat, ieri, 25 de percheziții în Ilfov, Buzău și Constanța, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în domeniul comerțului cu articole textile. De asemenea, polițiști din mai multe județe, inclusiv din Brașov, au verificat punctele de lucru ale firmelor ce ar fi fost implicate în ilegalități.

Descinderile au avut loc la locuințele suspecților, precum și la firme și instituții. La final, anchetatorii au ridicat 200.000 de euro, documente contabile și unități de calcul, iar trei suspecți, printre care și cel considerat a fi liderul grupării, au fost reținuți. Perchezițiile au avut loc sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.

În paralel cu perchezițiile, polițiștii de investigare a criminalității economice și ai inspectoratelor județene de poliție Brașov, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Constanța, Dolj, Dâmbovița, Giurgiu, Hunedoara, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Olt, Suceava și Vâlcea au efectuat 45 de controale, la punctele de lucru ale firmelor implicate în circuitul comercial.

„Din cercetări a reieșit că, pe raza municipiului Bucureşti şi a județului Ilfov, s-ar fi dezvoltat o rețea infracțională de distribuție a produselor textile, prin intermediul căreia ar fi fost valorificate aproape 50 de autotrenuri cu îmbrăcăminte și încălțăminte, fără documente legale, către comercianți din județul Ilfov, precum şi în judeţe din Moldova. Produsele ar fi fost importate din Turcia, prin intermediul unei societăţi cu sediul în Burgas – Bulgaria, iar ulterior, prin această societate, ar fi fost declarate livrări intracomunitare către firme din Polonia și Ungaria, care ar fi fost create pe baza unor documente de identitate falsificate, pe numele unor cetățeni chinezi”, se explică într-un comunicat remis de Poliția Română.

Gruparea ar fi fost formată din 13 persoane cu vârste cuprinse între 27 și 57 de ani care aveau atribuții bine determinate. Suspecții au fost surprinși în timp ce descărcau un autotren cu haine, la un depozit din județul Ilfov.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la 3.786.000 de lei, reprezentând T.V.A. și impozit pe profit.