Percheziţii la persoane bănuite că au prejudiciat statul cu 1,2 milioane de lei, prin evaziune fiscală cu materiale de construcţie

Poliţiştii din Bucureşti şi cei din cadrul Direcţiei de Operaţiuni Speciale efectuează în această dimineaţă 13 percheziţii, la persoane bănuite că ar fi prejudiciat statul cu aproape 1,2 milioane de lei, prin evaziune fiscală și spălarea banilor în domeniul furnizării materialelor de construcţii.

În urma acţiunilor, 12 persoane ar urma să fie audiate, la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Poliţia Sectorului 1.

Descinderile au loc în Bucureşti şi Ilfov, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

„Din cercetări a reieșit că persoanele în cauză ar fi înregistrat în evidenţa contabilă şi ar fi declarat organelor competente achiziţii fictive de la societăţi comerciale cu comportament de tip «fantomă», în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale”, se menţionează într-un comunicat remis de Poliţia Română.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 1,2 milioane de lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este de aproximativ 3,6 milioane de lei, conform anchetatorilor.