Peste 30 de percheziţii au loc în mai multe judeţe, într-un dosar de evaziune şi spălare de bani cu prejudiciu de 5,4 milioane de lei

Poliţiştii efectuează 32 de percheziţii în această dimineaţă, în Bucureşti, Dâmboviţa, Ialomiţa, Prahova şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul achiziţiilor de materiale de construcţii şi produse IT. Descinderile au loc la locuinţele şi sediile sociale ale unor persoane fizice şi juridice suspectate că ar fi prejudiciat statul cu aproximativ 5,4 milioane de lei.

„Din cercetări a reieșit că, în perioada 2013 – 2014, reprezentanţii unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti, cu obiect de activitate «alte activități de telecomunicații», și care își desfășoară activitatea în domeniul «achizițiilor de materiale de construcții și produse IT», ar fi înregistrat în evidenţa contabilă a acestor societăţi şi ar fi declarat organelor fiscale achiziţii de bunuri şi servicii ce nu reflectă operaţiuni reale de la mai multe societăţi comerciale cu comportament de tip «fantomă» (înfiinţate şi administrate statutar/scriptic în numele unor persoane cu situaţie materială precară), în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale”, se explică într-un comunicat remis de Poliţia Română.

Pentru a ascunde provenienţa ilicită a banilor, reprezentanţii societăţii comerciale menţionate ar fi transferat succesiv aproximativ 16 milioane de lei, în conturile societăţilor comerciale cu comportament de tip „fantomă”, de unde sumele au fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi ale acestor din urmă societăţi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor.