Cea mai mare bancă germană a fost amendată cu 630 milioane de dolari pentru spălare de bani

Departamentul de servicii financiare din New York (DFS) a anunțat că autoritățile americane și britanice au amendat cea mai mare bancă germană, Deutsche Bank, cu aproximativ 630 de milioane de dolari pentru spălare de bani.

Practic, o anchetă demarată în anul 2015 a dezvăluit că o parte din clienții din Rusia ai instituției financiare cumpărau acțiuni la Moscova în ruble și le revindeau instantaneu la Londra în dolari. Acest mecanism a permis ca, între 2011 și 2015, din Rusia să iasă 10 miliarde de dolari.

„Deutsche Bank și mai mulți din directorii săi au ratat numeroase oportunități pentru a detecta, ancheta și opri această schemă care a continuat timp de mai mulți ani”, se arată în comunicatul de presă al Departamentului de servicii financiare din New York.

Prin urmare, Deutsche Bank trebuie să plătească o amendă de 425 de milioane de dolari către organismul din New York și 204,46 milioane de dolari către Autoritatea de reglementare a activităților financiare din Marea Britanie.