Evaziune fiscală în domeniul comerţului cu textile!

Doi cetăţeni turci, care ar fi efectuat, în perioada 2014 – 2015, peste 40 de operaţiuni comerciale de import, cu autocamioane înmatriculate în Turcia, de la furnizorii din aceeaşi ţară, sunt în atenţia oamenilor legii.

„Transportatorii, coordonaţi de persoanele bănuite, ar fi utilizat două seturi de documente justificative, astfel încât în vama turcă ar fi fost prezentate cantităţile reale, iar la intrarea în România, în vamă, pentru aceleaşi mărfuri, ar fi fost prezentate documente justificative din care rezultau tranzacţionarea unor cantităţi mai mici decât cele efectiv transportate şi la preţuri/valori diminuate, în scopul micşorării cuantumului taxelor vamale aferente acestor operaţiuni. Bunurile ar fi fost livrate, în principal, la un depozit din Târgu Mureş, iar, ulterior, ar fi fost distribuite la punctele de lucru ale societăţii din judeţele Sibiu, Bihor şi Satu Mare şi la clienţi din alte judeţe, o mare parte fiind livrate către parteneri din județul Arad. De asemenea, mărfurile ar fi fost comercializate fără documente justificative şi către persoane fizice, de la depozitul situat în Târgu Mureş”, au anunţat anchetatorii. Potrivit procurorilor, una din persoanele bănuite ar fi achiziţionat mai multe imobile, la o valoare declarată de 1.200.000 lei, preţul real de tranzacţionare fiind de 2.500.000 lei, diferenţa fiind plătită în numerar.
De asemenea, din cercetări, a reieșit că societatea administrată de una dintre persoanele bănuite ar fi comercializat produse petroliere – motorină, fără evidenţierea în actele contabile a tuturor veniturilor realizate.

În acest caz, polițiștii din Mureş efectuează, astăzi, 11 percheziții, pe raza județelor Mureș, Sibiu, Bihor, Arad și Satu Mare, la patru societăți comerciale și la patru persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani.