28 de PERCHEZIŢII la persoane bănuite de spălare de bani

Procurorii DIICOT şi polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate din Satu Mare au destructurat o grupare infracțională organizată, care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6.800.000 de lei, prin evaziune fiscală și spălare de bani. 28 de percheziţii au fost efectuate astăzi în judeţele Satu Mare, Sălaj, Maramureş şi în municipiul Bucureşti, la sediile unor firme şi la locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.

„Din cercetări a reieșit că, în perioada 2013 – 2015, cei în cauză, cetăţeni români şi ucraineni, membri ai unui grup infracţional organizat, ar fi gestionat mai multe societăţi comerciale de tip fantomă şi conductă. Astfel, printr-o succesiune de tranzacţii comerciale fictive, cei în cauză ar fi înregistrat prin intermediul a cinci societăţi comerciale, considerate beneficiare ale circuitului evazionist, a unor cheltuieli şi a T.V.A. deductibilă, T.V.A. care, prin simularea unor livrări intracomunitare către diverse firme, s-a compensat cu T.V.A. rezultată din activitatea comercială curentă”, au anunţat anchetatorii.