Percheziții la finanțatori din lumea fotbalului – una a avut loc la Brașov

Patronul echipei de fotbal Petrolul Ploiești, Nicolae Capră, și soția acestuia sunt cercetați în dosarul în care procurorii DIICOT au desfășurat ieri percheziții la Romprest, firmă controlată de omul de afaceri Florian Walter (acționar principal la Universitatea Cluj), anchetatorii punând sub sechestru bunuri de 18 milioane de euro.

Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, în dosarul în care este vizată firma de salubrizare Romprest, controlată de omul de afaceri Florian Walter, au fost puși sub urmărire penală Nicolae Capră, trimis în judecată de DIICOT într-un alt dosar de evaziune fiscală, și soția acestuia, Cristina Capră, inculpată și ea în acel dosar.

Polițiștii de combatere a criminalității organizate și procurorii DIICOT din Ploiești au efectuat ieri 28 de percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, au comunicat autoritățile, precum și la sediile firmelor acestora, din județele Prahova, Ilfov, Brașov și din municipiul București. 

Conform surselor citate, în perioada 2012-2013, firma Romprest ar fi fost implicată într-un lanț de tranzacții comerciale fictive al căror rol era fie de a reduce baza de impozitare, fie de a beneficia de returnări ilegale de TVA. Astfel, procurorii anchetează modul în care Romprest angaja forța de muncă folosită în orașele în care societatea are contracte pentru salubrizare cu autoritățile publice locale. Se pare că mare parte dintre angajații firmei de salubritate lucrau la negru, iar pentru a justifica și a deduce banii plătiți muncitorilor, Romprest încheia contracte cu alte firme, care la rândul lor încheiau contracte cu alte societăți, până se ajungea la „un eșalon patru”.

„Eșalonul patru din aceste firme trimitea forță de muncă către Romprest pe hârtie. Odată ce primea factura de intrare, Romprest urma să plătească. Și atunci eșalonul unu, adică Romprest, plătea către eșalonul doi, doi către trei și firmele din eșalonul trei plăteau către eșalonul patru. Și atunci, firmele din eșalonul patru scoteau banii la sacoșă, invocând achiziții de fier sau alte tranzacții comerciale, iar banii se întorceau la negru, cu sacoșa, la eșalonul unu, adică la Romprest. Cam acesta e mecanismul”, au declarat surse din rândul anchetatorilor. 

Sursele citate susțin că în acest lanț comercial fictiv erau folosiți oameni de încredere ai lui Florian Walter, care fie găseau administratori de firme dispuși să intre în acest lanț comercial, fie înființau firme în acest scop pe numele unor persoane dispuse să aibă calitatea de administrator în acte, în realitate firmele fiind controlate de apropiații lui Walter. Vorbim de firme „fantomă”. În acest sistem au fost folosiți administratori de firme cetățeni ungari sau un administrator din Republica Moldova.

Prejudiciul produs bugetului se ridică la suma de 4.500.000 de euro, reprezentând impozitul pe profit și a taxei pe valoarea adăugată, la care se adaugă suma de 60.494.600 de lei (echivalentul a 14.000.000 euro) supusă procesului de reciclare.