Inspector-șef Antifraudă, trimis în judecată de procurorii anticorupție

Inspectorul-șef Antifraudă din cadrul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală (DRAF) Suceava, Ionuț Daniel Vartic, a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru complicitate la delapidare și folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii (3 infracţiuni). Inculpatul se află în stare de arest preventiv.

În aceeași situați se află și un alt inculpat, Corneliu Ciuchea, asociat și administrator al unei societăți comerciale. El este acuzat de trafic de influență și complicitate la infracţiunea de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii (3 infracţiuni).

Alți doi administratori au fost trimiși în judecată în stare de libertate. Astfel, Lucica Botușanu este acuzată de cumpărare de influență, iar Filuță Cerlincă, de delapidare. 

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Suceava.

Controale anunțate din timp administratorilor unor societăți comerciale

Potrivit procurorilor, pe 15 mai, 17 iunie și 5 decembrie 2014, inspectorul-șef antifraudă i-a transmis inculpatului Corneliu Ciuchea, pentru a transmite mai departe, informaţii ce nu erau destinate publicităţii, pe care le obţinuse în virtutea funcţiei sale. În fapt, el a dat informații cu privire la controalele inopinate ce urma să fie efectuate la diverși agenți economici de către inspectori antifraudă, pentru a-i proteja, dar și pentru a obține pentru sine bunuri și foloase necuvenite. 

Astfel, „în perioada martie – noiembrie 2014, inculpatul Ciuchea Corneliu a pretins și a primit de la inculpata Botușanu Lucica suma totală de 90.000 lei, în tranșe lunare de câte 10.000 lei, lăsând-o să creadă că, prin influenţa pe care o are asupra unui funcţionar public neidentificat numit «Doctorul», ar putea determina protejarea firmei acesteia din urmă în ceea ce privește controalele fiscale”, au informat procurorii DNA.

Totodată, „în perioada 1 – 2 noiembrie 2014, cu ocazia desfășurării unei petreceri, inculpatul Vartic Ionuţ Daniel a acceptat oferta inculpatului Cerlincă Filuţă de a beneficia, în mod gratuit, de cazarea invitaţilor în cele 17 camere și 5 apartamente ale unui complex turistic, administrat de acesta din urmă, ajutându-l astfel în activitatea infracţională pe omul de afaceri și cauzând firmei un prejudiciu în cuantum de 3.345 lei”, au adăugat anchetatorii.

În cauză, procurorii au dispus măsura sechestrului asigurator asupra mai multor sume de bani ce aparţin inculpaţilor Ionuţ Daniel Vartic, Corneliu Ciuchea și Filuţă Cerlincă.