Administrator reținut pentru evaziune și spălare de bani

Acuzat că a prejudiciat bugetul de stat cu peste 360.000 de lei, prin neplata TVA și a impozitului pe profit, un bărbat de 50 de ani, administraot de firmă, a fost reținut pentru 24 de ore, sub acuzațiile de evaziune fiscală și spălare de bani.

Potrivit unui comunicat remis de Poliție, administratorul, de loc din Sânmartin – județul Bihor, a fost reținut ieri.

Anchetatorii susțin că, în perioada 2008 – 2012, cel în cauză a înregistrat în evidențele contabile achiziții fictive de mărfuri sau servicii de la opt societăți comerciale orădene de tip „fantomă”, în vederea sustragerii de la obligațiile fiscale. Ca să dea aparența unui circuit comercial real, plata facturilor a fost făcută prin transfer bancar. Apoi, banii erau retrași în numerar și erau reintroduși în circuitul comercial legal, sub diferite forme. Suspectul va fi prezentat magistraților, astăzi, cu propunere de arestare preventivă.