16 percheziții în Brașov și în alte zone din țară, într-un dosar de grup infracțional organizat. Prejudiciul depășește 1,7 milioane de lei

Polițiștii brașoveni au descins miercuri, 30 septembrie, la 16 adrese din șase județe și București, într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și infracțiuni de stopaj la sursă. Cinci persoane vor fi duse la audieri, cu mandate de aducere.

Percheziții în București și șase județe

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Brașov, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov, au pus în aplicare 16 mandate de percheziție domiciliară.

Acțiunile au loc la sediile sau punctele de lucru ale unor societăți comerciale, precum și la domiciliile unor persoane implicate în activitatea acestora.

Perchezițiile sunt desfășurate în:

• 6 locații din municipiul București;
• 4 locații din județul Ilfov;
• 2 locații din județul Brăila;
• câte o locație în Giurgiu, Cluj, Hunedoara și Brașov.

Cinci societăți ar fi fost preluate fictiv

Potrivit anchetatorilor, în perioada ianuarie 2023 – septembrie 2025, un bărbat din județul Ilfov ar fi constituit un grup infracțional organizat, la care ar fi aderat alte patru persoane.

Gruparea ar fi urmărit preluarea fictivă, prin persoane interpuse, a părților sociale deținute în cadrul a cinci societăți comerciale cu sediul în județul Brașov.

Persoanele interpuse ar fi fost persoane fără adăpost sau cu situații materiale precare, folosite pentru preluarea formală a societăților.

Potrivit polițiștilor, firmele respective ar fi acumulat ulterior datorii care puteau atrage răspunderea penală a administratorilor pentru infracțiuni de stopaj la sursă.

Prejudiciu de 1,78 milioane de lei

În acest caz, valoarea totală a debitelor de natură să atragă răspunderea penală pentru stopaj la sursă este estimată la 1.780.651 de lei.

Ancheta vizează inclusiv reținerea și neplata sau încasarea și neplata, în termenul prevăzut de lege, a unor impozite și contribuții.

Polițiștii caută în cadrul perchezițiilor obiecte, documente și medii de stocare care ar putea contribui la completarea probatoriului.

Cinci persoane vor fi duse la audieri

În urma acțiunilor de miercuri, cinci persoane urmează să fie conduse la sediul organelor de cercetare penală, în baza unor mandate de aducere, pentru dispunerea măsurilor legale.

La operațiune participă polițiști din București, Ilfov, Giurgiu, Brăila, Cluj și Hunedoara, precum și criminaliști și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Brașov.

Persoanele cercetate beneficiază, pe parcursul întregului proces penal, de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție.

Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.