Evaziune fiscală de peste 12,35 milioane de lei în domeniul serviciilor de pază. ANAF a descoperit un circuit cu facturi fictive

Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală au identificat și documentat un mecanism complex de evaziune fiscală desfășurat prin intermediul unui grup de patru societăți comerciale care aveau ca obiect principal de activitate serviciile de pază și protecție.

Potrivit ANAF, societățile, coordonate de aceiași asociați și administratori, ar fi utilizat operațiuni comerciale fără suport economic real pentru a crea aparența unor activități economice efective și pentru a diminua obligațiile fiscale datorate bugetului de stat.

În evidențele financiar-contabile ar fi fost înregistrate operațiuni fără suport economic real, prin utilizarea unor furnizori cu comportament fiscal inadecvat, controlați de aceleași persoane. Aceștia ar fi fost folosiți pentru emiterea unor documente justificative și facturi fictive.

Prin acest mecanism, societățile ar fi dedus în mod nelegal TVA și ar fi diminuat baza impozabilă aferentă impozitului pe profit.

Peste 6.600 de retrageri de numerar

Analiza circuitelor financiare a scos la iveală că majoritatea sumelor încasate de la clienți au fost retrase prin peste 6.600 de operațiuni succesive, valoarea cumulată a acestora depășind 26 de milioane de lei.

Potrivit inspectorilor antifraudă, retragerile de numerar erau efectuate, de regulă, în tranșe de câte 4.000 de lei, prin intermediul ATM-urilor, modalitate care ar fi urmărit disimularea traseului fondurilor.

Prejudiciul estimat adus bugetului general consolidat depășește 12,35 milioane de lei, fiind format din:

• 8.374.516 lei – TVA;
• 3.946.325 lei – impozit pe profit;
• 32.948 lei – impozit pe venitul microîntreprinderilor.

Verificările continuă

Având în vedere complexitatea mecanismului identificat, caracterul organizat al activităților și valoarea prejudiciului estimat, inspectorii antifraudă au sesizat organele de urmărire penală pentru dispunerea măsurilor legale și recuperarea integrală a prejudiciului.

Verificările sunt în continuare în desfășurare. Inspectorii antifraudă controlează și alte societăți care ar face parte din același circuit economic, pentru stabilirea întregii dimensiuni a activităților ilicite și identificarea tuturor obligațiilor fiscale datorate.

ANAF precizează că utilizarea instrumentelor de analiză de risc, a bazelor de date interconectate și a soluțiilor digitale are ca obiectiv identificarea și destructurarea mecanismelor de fraudă fiscală, precum și recuperarea prejudiciilor aduse bugetului de stat.

Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.