Fraudă fiscală de peste 15,4 milioane de lei descoperită de ANAF în domeniul serviciilor de pază și protecție

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au descoperit un mecanism complex de evaziune fiscală în sectorul serviciilor de pază și protecție, care ar fi produs un prejudiciu de peste 15,43 milioane de lei bugetului de stat și ar fi afectat drepturile sociale ale angajaților.

Potrivit investigațiilor, societatea verificată ar fi declarat în mod fals, prin formularul D112, un număr semnificativ mai mic de ore lucrate decât cel efectiv prestat de salariați și prevăzut în contractele individuale de muncă. Analiza datelor fiscale a indicat că aproximativ 350.000 de ore de muncă nu au fost declarate, iar contribuțiile și taxele aferente nu au fost achitate.

Rețea de firme folosită pentru reducerea taxelor

Pentru diminuarea obligațiilor fiscale, compania ar fi utilizat o rețea de societăți controlate de aceleași persoane, prin intermediul cărora erau emise facturi pentru servicii fără conținut economic real. Scopul acestui mecanism era reducerea artificială a TVA de plată și a impozitului pe profit.

Dimensiunea fraudei este considerată semnificativă și prin prisma faptului că, în perioada analizată, numărul angajaților a crescut rapid până la aproximativ 250 de salariați, însă obligațiile fiscale declarate și achitate au rămas la un nivel necorespunzător activității desfășurate.

Retrageri masive de numerar și venituri în afara evidențelor

Inspectorii Antifraudă au mai constatat că încasările provenite din activitatea comercială erau urmate de retrageri masive de numerar de la ATM-uri. O parte din aceste fonduri ar fi fost folosită în scopuri personale și pentru plata unor venituri acordate în afara evidențelor legale.

Pe parcursul controlului, reprezentanții societății ar fi încercat să întârzie verificările prin refuzul de a furniza documente, neprezentarea la solicitările inspectorilor și invocarea unor motive considerate nejustificate.

Cazul va ajunge la organele de urmărire penală

Cu toate acestea, inspectorii DGAF au reconstituit activitatea economică reală utilizând informațiile disponibile în bazele de date ANAF, inclusiv prin sistemul RO e-Factura. Aspectele constatate vor fi transmise organelor de urmărire penală competente pentru continuarea investigațiilor, recuperarea prejudiciului și stabilirea răspunderii persoanelor implicate.

ANAF atrage atenția că neplata contribuțiilor sociale afectează direct drepturile angajaților la pensie, servicii medicale și alte beneficii sociale și îi încurajează pe salariați să verifice permanent dacă angajatorii își respectă obligațiile legale.