AVERI LA NEGRU… ANAF a descoperit peste 540 de milioane de lei din venituri nejustificate. Peste 1.100 de persoane fizice au fost verificate

Raluca Olteanu15 iunie 2026

2 minute de citit

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a desfășurat, în perioada iulie 2025 – mai 2026, 1.102 acțiuni de control privind situația fiscală personală, în urma cărora au fost stabilite creanțe fiscale suplimentare în valoare de 540.243.299 de lei și a luat măsuri asigurătorii de 123.514.438 de lei.

Potrivit datelor centralizate la nivelul Ministerului Finanțelor, verificările au vizat persoane fizice care nu au putut demonstra proveniența unor venituri, fonduri sau disponibilități financiare utilizate pentru achiziții, investiții ori depuneri în conturi bancare.

Principalele nereguli identificate

Inspectorii fiscali au constatat, în numeroase cazuri, lipsa documentelor justificative pentru sursele de finanțare utilizate în cazul:

-depunerilor de numerar în conturile bancare personale sau ale societăților în care persoanele dețin participații;

-achizițiilor de bunuri mobile și imobile realizate cu numerar;

-creditărilor acordate societăților;majorărilor de capital social;

-sumelor declarate ca fiind deținute în numerar în țară sau în străinătate;

-veniturilor despre care s-a susținut că provin din străinătate, dar care nu au putut fi dovedite.

În multe situații, persoanele verificate au invocat economii păstrate în numerar, venituri realizate în afara țării sau sume primite de la alte persoane fizice. ANAF precizează însă că aceste explicații nu au fost susținute prin documente și alte mijloace de probă care să demonstreze valoarea, momentul obținerii și existența efectivă a fondurilor.

Lipsa trasabilității fondurilor

Analizele efectuate de ANAF au evidențiat, în anumite cazuri, lipsa trasabilității banilor declarați. Instituția arată că unele persoane indicate drept sursă a sumelor nu dispuneau de capacitatea financiară necesară pentru acordarea acestora, iar circuitul banilor nu putea fi confirmat prin documente. Aceste constatări au condus la stabilirea situației fiscale reale și la calcularea obligațiilor fiscale suplimentare datorate bugetului de stat.

Alte venituri nedeclarate descoperite

Pe lângă veniturile fără sursă justificată, inspectorii au identificat și venituri cu sursă determinată, dar nedeclarate, provenind din:

cedarea folosinței bunurilor;
activități independente;
transferul titlurilor de valoare;
venituri obținute din străinătate;
alte categorii de venituri supuse impozitării.

Cele mai mari creanțe fiscale stabilite

În perioada iulie 2025 – mai 2026, cele mai mari trei creanțe fiscale suplimentare au fost de:

23.075.130 lei – DGRFP Ploiești – AJFP Prahova;
22.538.669 lei – DGRFP București – Serviciul Verificări Fiscale;
21.580.410 lei – DGRFP București – Serviciul Verificări Fiscale.

Doar în luna mai 2026, ANAF a emis 56 de decizii de impunere, stabilind creanțe fiscale suplimentare în valoare totală de 54.636.713 lei. Instituția recomandă contribuabililor să respecte obligațiile declarative și să răspundă notificărilor de conformare, pentru clarificarea situației fiscale și evitarea unor verificări suplimentare.

Tag-uri

Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.