Update. Înșelăciuni prin 6 centre call-center / Percheziții și la Brașov / DIICOT cercetează peste 250 de suspecți / Sume importante de bani, ridicate de anchetatori

Înșelăciuni prin centre call-center…

Procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea a 13 inculpați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată și operațiuni ilegale cu instrumente de plată fără numerar, în formă continuată (vezi și: Percheziții (și) la Brașov, într-un amplu dosar de înșelăciune prin 6 centre call-center și reclame false! În jur de 300 de persoane vor fi audiate).

În același dosar, urmărirea penală se desfășoară și cu privire la alți 254 de suspecți, membri ai grupului infracțional organizat, din palierele inferioare, de execuție.

În urma perchezițiilor domiciliare efectuate au fost identificate și ridicate sumele de aproximativ 195.000 euro, 4.600 dolari,  69.000 RON, peste 400 de unități PC și laptopuri, ceasuri, precum și alte mijloace de probă. De asemenea, a fost dispus sechestru asigurător asupra a trei autoturisme și a mai multor sume în cryptomonedă, în echivalentul a 111.491 euro și 135.621 dolari.

Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților reținuți,  pe o durată de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București și Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor  Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești și  jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate  beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale, prevăzute de Codul de Procedură Penală precum și de prezumția de nevinovăție.