Operațiunea Jupiter – Percheziții și la Brașov, în cauze de evaziune fiscală

Astăzi au avut loc percheziții și la Brașov, în cauze de evaziune fiscală coordonate de Parchete din alte zone ale țării, după cum urmează:

1. Procurorui din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Olt au pus în executare 25 mandate de percheziție – 5 în județul Ilfov, 3 în judeţul Dâmboviţa, 2 în judeţul Giurgiu, 3 în judeţul Olt, 1 în judeţul Braşov, 1 în judeţul Suceava, 1 în judeţul Brăila, 1 în judeţul Constanţa, 1 în judeţul Vrancea, 1 în judeţul Prahova şi 6 în Bucureşti, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală.
În actul de sesizare se arată că, în anul 2024, SC C.V. SRL din Drăgăneşti, Olt, administrată de numitul S.L.C., a înregistrat, în mod fictiv, operaţiuni de achiziţii deşeuri de la 3 persoane fizice, fără cod de TVA, în valoare de 8.370.267 lei.

2. Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Prahova au pus în executare 14 mandate de percheziție domiciliară (Bihor – 4, Prahova – 3, București -1, Arad -1, Brașov – 1, Sibiu – 1, Ialomița – 1, Vrancea – 1, Suceava – 1 ) și 4 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală și uz de fals, cu un prejudiciu estimativ de peste 3.000.000 lei.
           Din probele administrate rezultă că, 3 persoane de pe raza oraşului Mizil comercializează ilegal animale vii fără a declara veniturile către autoritatea fiscală.

3. Într-un alt dosar, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – DICE au pus în executare 8 mandate de percheziție domiciliară (București – 6, Ilfov -1, Mureș – 1) într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, abuz în serviciu și înșelăciune.
           Din actele dosarului rezultă că, în anul 2015, S. N. T. F. M SA București a încheiat cu prestatorul A.C.C.F SA 4 contracte având ca obiect achiziția de servicii de întreținere, verificări și reparații linii și aparate de cale ferată, pentru 4 centre zonale: Timișoara, Brașov, București și Banat-Olt.

În baza acestor 4 contracte, în perioada 2015 – 2021, S. N. T. F. M SA București a achitat în conturile A.C.C.F SA suma de 14.827.694 lei (fără TVA), cu toate că prestatorul a efectuat doar parțial lucrările contractate, iar unele dintre lucrările efectuate nu au fost corespunzătoare cerințelor tehnice contractuale. Astfel, unele lucrări s-au realizat la parametrii inferiori, în sensul că: au fost utilizate materiale de slabă calitate; traversele uzate nu au fost înlocuite cu unele noi, ci doar au fost reparate și reutilizate sau schimbate cu unele mai puțin uzate, provenite din zone cu trafic feroviar redus; au existat diferențe cantitative sau valorice între lucrările decontate și recepționate și cele efectiv realizate în teren.

Vezi și: Percheziții în Brașov și alte județe, într-un amplu dosar de evaziune fiscală (video)

Operațiunea Jupiter – ziua 4: Au loc peste 450 de percheziții! (Video)