Update. 2 imobile și 2 autoturisme, sub sechestru în dosarul de evaziune

Două imobile și două autoturisme de lux au fost puse sub sechestru, în urma celor cinci percheziții efectuate de polițiști pe raza județului Olt, la suspecți de evaziune fiscală și spălare de bani, într-un dosar cu prejudiciu de peste 3,6 milioane de lei.

Descinderile au avut loc în orașul Balș, potrivit unor informații noi oferite de anchetatori.

Acuzații

În urma acțiunilor, trei persoane au fost duse la sediul IJP Olt, pentru audieri.

„Acestea sunt bănuite că, în calitate de administratori și asociați ai unei societăți comerciale, din orașul Balș, în perioada 2012 – 2013, ar fi înregistrat în evidența contabilă a societății cheltuieli care nu aveau la bază operațiuni reale, în vederea diminuării bazei impozabile (facturi de achiziție de deșeuri feroase, purtând antetul unor societăți de tip fantomă, radiate sau inactive)”, au explicat reprezentanții Poliției.

În plus, suspecții sunt acuzați că ar fi creat un circuit financiar fictiv, constând în creditarea societății cu sume mari de bani, urmate de retrageri de numerar din contul societății, prin formulare de ridicare numerar, cu mențiunea „plată achiziții diverse”. „Sumele de bani astfel obținute ar fi fost utilizate pentru achiziția de autoturisme și construcția unui imobil, pe raza orașului Balș”, au specificat sursele citate.

Cu ocazia perchezițiilor, au fost ridicate bunuri și documente ce ar putea proba activitățile infracționale. 

Prejudiciul de peste 3,6 milioane de lei reprezintă TVA, impozit pe profit, penalități și majorări.

CITIŢI ȘI:

Percheziții la suspecți de evaziune – prejudiciul ar depăși 3,6 milioane de lei