Legături evazioniste între o stareță și o companie farmaceutică din Brașov

Cazul „Ropharma”, făcut public cu doi ani în urmă, după perchezițiile efectuate de DIICOT Mureș și Poliția Română, a ajuns în faza trimiterii în judecată, sub acuzațiile de constituire a unui grup infracțional organizat și spălare de bani în formă continuată. Printre cei care vor depune mărturie sub jurământ în acest dosar se numără stareța unei mănăstiri din Oradea și angajați ai Ropharma SA Brașov. 

Ancheta a început în vara anului 2012, ca urmare a unei sesizari din oficiu a polițiștilor de la Crima Organizată Târgu-Mureș, care aflaseră că agenții sucursalei din Mureș ai Ropharma recompensau medicii ce trimiteau pacienții la farmaciile firmei, plătindu-i „la negru”, printr-un circuit financiar nelegal. 

Conform informatiilor, ca să poată justifica plățile către acești „colaboratori”, Ropharma sponsoriza periodic Mănăstirea Sfintei Cruci din Oradea cu bani care, ulterior, erau virați în conturile unor salariați de încredere ai firmei sub diverse achiziții. 

La rândul lor, angajații Ropharma care jucau rolul de furnizori ai acestor mărfuri ridicau banii și îi returnau firmei, închizând circuitul. Pe de altă parte, sponsorizările puteau fi și deduse din impozitele pe care firma le datora statului.

Procurorii DIICOT au verificat toate sponsorizările Ropharma făcute către mănăstire în perioada octombrie 2010 – ianuarie 2013, descoperind în total 19 contracte încheiate pentru „sprijinirea lucrărilor de construcții și consolidarea mănăstirii”. 

De exemplu, în 24 decembrie 2010, firma a băgat în contul mănăstirii menționate suma de 40.000 de lei. Trei zile mai târziu, însă, mănăstirea a virat 30.100 de lei unei directoare Ropharma Brașov, ca „achiziție tablă”. După alte 24 de ore, 5.400 de lei erau trimiși în contul aceleiași directoare, de astă dată cu pretextul „achiziție lână”. Restul de 5.500 de lei au fost ridicați de stareța mănăstirii, Maica Mina, care reținea un procent de peste 10% din fiecare sumă trecută prin contul mănăstirii.

Adunate, sponsorizările fictive 

s-au ridicat la 914.000 de lei, din care 781.895 de lei s-au întors la Ropharma, adică aproximativ 86%, iar restul de 132.000 de lei i-au rămas stareței, care i-a cheltuit, între altele, pentru mâncare, vin de împărtășanie, dar și pe o excursie în Grecia.

Mod de operare

Potrivit unui comunicat de presă al Poliției Române din 4 aprilie 2013, polițiștii de la Crimă Organizată și procurorii DIICOT au efectuat în ziua respectivă 23 de percheziții, simultan: nouă în Târgu Mureș, trei în Bacău, câte două în Reghin, Brașov, Oradea și Iași și câte una în Iernut, Cluj Napoca și Vaslui. Astfel, s-au pus atunci în executare 17 mandate de aducere emise pe numele mai multor persoane suspectate că făceau parte dintr-o grupare infracțională specializată în spălarea banilor proveniți din evaziune fiscală.

„În fapt, începând cu 19 octombrie 2010 și până în prezent, în contul bancar al unei instituții de cult au fost efectuate mai multe viramente bancare, cu titlul de sponsorizare, în sumă totală de 914.000 de lei. Banii proveneau din contul bancar al unei societăți comerciale din Brașov și erau virați mai departe în contul mai multor persoane fizice, identificate ca fiind angajați ai societății comerciale în cauză, suma totală virată în conturile angajaților fiind de 781.895 de lei”, s-a arătat în comunicatul Poliției Române.

Astfel, în urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că respectivul cont bancar a fost folosit, în perioada de referință, doar pentru încasarea sumelor primite din contul societății comerciale ca sponsorizări și distribuirea banilor către diferite persoane fizice. 

Sursa citată a precizat că au fost identificați 17 angajați ai societății în cauză care au încasat în conturile bancare personale, cu titlul „achiziție tablă”, „cherestea”, „cv. tablă”, „cv. răsaduri”, „cv. ceară”, „cv. muguri de pin”, „rășină”, „lemn iconostas”, diferite sume de bani, direct din contul bancar al instituției de cult, o mănăstire.

Prejudiciile aduse statului se apropie de suma de 300.000 de lei, impozit pe profit și pe dividende, potrivit calculelor făcute de investigatori.