spălarea banilor
- Economic
Big Brother de la FISC pe conturile românilor
Începând de luni, 11 ianuarie, toate instituțiile bancare care au conturi pentru persoane fizice și juridice trebuie să...
Citește mai mult » - Delicte
[ViDEO] VIDEO. Percheziții și la BRAȘOV, la o grupare suspectată de tentative de omor și infracțiuni sexuale/economice!
Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, luptătorii SIAS și procurorii DIICOT – Structura Centrală...
Citește mai mult » - Delicte
Update. BRAȘOV – Covasna. Patru persoane reținute, după perchezițiile de ieri
Patru persoane au fost reținute pentru o perioadă de 24 de ore, după cele 13 percheziții domiciliare efectuate ieri, în...
Citește mai mult » - Delicte
BRAȘOV. Legături amoroase periculoase… Nigerienii arestați pentru înșelăciuni nu renunță ușor la libertate
Cei șase inculpați, dintre care cinci nigerieni și unul român, care au fost arestați preventiv, pe 29 iulie, pentru infracțiuni...
Citește mai mult » - Delicte
Update. BRAȘOV. Înșelăciuni prin metoda SCRISOAREA NIGERIANĂ / Șase arestați / Detalii din dosar
Procurorul șef al secție Urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, Adrian Aldea, a oferit...
Citește mai mult » - Delicte
BRAȘOV. Cinci cetățeni străini și o româncă, arestați preventiv pentru înșelăciuni și spălarea banilor
Cinci cetățeni străini și o persoană de cetățenie română au ajuns în arest preventiv, astăzi, la decizia Tribunalului...
Citește mai mult » - Expres
Elena Udrea, despre BRAȘOVEANCA Alina Bica: „Nu mai calcă în România”
Elena Udrea a declarat, astăzi, la sediul Curţii de Apel Bucureşti, că braşoveanca Alina Bica, fosta şefă a DIICOT, nu...
Citește mai mult » - Delicte
BRAȘOV. Administrator acuzat că a „fentat” statul cu 250.000 de lei
Un bărbat în vârstă de 45 de ani a fost reținut de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Brașov,...
Citește mai mult » - Economic
CE cere statelor membre să transpună în practică normele privind combaterea spălării banilor
Comisia Europeană a adoptat, astăzi, o comunicare şi patru rapoarte care vor sprijini autorităţile de la nivel european...
Citește mai mult » - Economic
Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor
Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, astăzi, legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării...
Citește mai mult »