spălare de bani
- Dosare
Aproape 370.000 de lei prejudiciu estimat într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul construcţiilor
Şase percheziții sunt efectuate în această dimineaţă de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice...
Citește mai mult » - Delicte
Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală de peste 8,28 milioane de lei!
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești şi poliţiştii prahoveni de la Serviciul de Investigare...
Citește mai mult » - Dosare
Decizie. Sorin Oprescu se poate interna în spital pentru a se opera
Curtea de Apel Bucureşti a decis, astăzi, că fostul primar general al Capitalei, Sorin Oprescu, judecat în arest la domiciliu,...
Citește mai mult » - Dosare
Patronul Chocolat a fost reținut
Patronul grupului Chocolat, Tudor Constantinescu, în vârstă de 39 de ani a fost reţinut în această dimineaţă, acuzat fiind...
Citește mai mult » - Delicte
Percheziţii într-un dosar de evaziune cu prejudiu de 7 milioane de euro! S-au emis 112 mandate de aducere!!!
Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate şi procurorii DIICOT Bucureşti au efectuat 43 de percheziţii, azi-dimineaţă,...
Citește mai mult » - Dosare
Poliţiştii au efectuat PERCHEZIŢII la persoane bănuite de evaziune fiscală
Nouă percheziţii au fost efectuate, astăzi, de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul...
Citește mai mult » - Delicte
Percheziții la zeci de suspecți de evaziune fiscală
În această dimineață, 162 de poliţişti efectuează 52 de percheziţii în 12 judeţe şi în municipiul Bucureşti, la persoane...
Citește mai mult » - Dosare
DNA extinde urmărirea penală în cazul lui Sorin Oprescu
Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a anunţat, astăzi, că procurorii au dispus faţă de Sorin Oprescu, primarul suspendat...
Citește mai mult » 28 de PERCHEZIŢII la persoane bănuite de spălare de bani
Procurorii DIICOT şi polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate din Satu Mare au destructurat o grupare...
Citește mai mult »- Delicte
Administratorul unei firme de pază, dus la audieri pentru evaziune fiscală şi spălare de bani
Poliţiştii au efectuat, astăzi, o percheziţie domiciliară, în judeţul Ilfov, la o persoană suspectată că a înşelat statul...
Citește mai mult »