spalare bani
- Delicte
Ana Maria Pătru, în arest preventiv încă 30 de zile
Tribunalul Prahova a decis astăzi ca Ana Maria Pătru, fostul președinte al Autorității Electorale Permanente (AEP), să...
Citește mai mult » - Delicte
36 de percheziţii sunt efectuate la persoane bănuite de spălare de bani
Polițiștii de investigare a criminalității economice, împreună cu procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești,...
Citește mai mult » - Delicte
Operaţiuni fictive în domeniul reciclării ambalajelor. Prejudiciul este de peste 37.000.000 de euro
Patru percheziții domiciliare sunt efectuate astăzi de poliţişti la persoane bănuite că ar fi cauzat Fondului de mediu...
Citește mai mult » - 112
Descinderi la Carpatica
În cursul zilei de astăzi procurorii DIICOT Sibiu efectuează 13 percheziţii în Sibiu şi Bucureşti, la sediile Carpatica...
Citește mai mult » - 112
ÎN FORŢĂ. 77 de percheziţii în 20 de judeţe
În cursul zilei de astăzi, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate şi procurorii DIICOT - Biroul...
Citește mai mult » - Delicte
Urmărit internaţional de americani, prins de poliţiştii braşoveni
Bărbatul, de 32 de ani, urmărit la nivel internațional de autorităţile din Statele Unite ale Americii, pentru fraudă și...
Citește mai mult » - Dosare
Ample acţiuni într-un dosar de infracţiuni economice în domeniul comercializării produselor din alcool
Peste 50 de poliţişti, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, efectuează, astăzi, 24 de percheziţii...
Citește mai mult » - Delicte
Trei bărbaţi reţinuţi într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
Şapte percheziții domiciliare au fost efectuate, marţi, de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate...
Citește mai mult » - Delicte
Prejudiciu de circa 7 milioane de lei într-un caz de evaziune fiscală şi spălare de bani
În cursul zilei de astăzi, peste 120 de polițiști de la Poliția Capitalei efectuează percheziții la persoane bănuite că...
Citește mai mult » - Delicte
Poliţiştii români au prins trei bărbaţi urmăriţi internaţional pentru trafic de persoane
Trei bărbaţi, cu vârste între 25 şi 29 ani, urmăriţi de autorităţile judiciare franceze pentru trafic de persoane și spălare...
Citește mai mult »