spălare a banilor
- Delicte
Percheziții (și) la Brașov, într-un dosar de înșelăciuni cu criptomonede
Percheziții (și) la Brașov, într-un dosar de înșelăciuni cu criptomonede… Au fost efectuate percheziții într-un dosar de înșelăciuni și spălare…
Citește mai mult » - Dosare
BRAȘOV. Dan Tartagă, trimis în judecată de DNA pentru afacerea „Spitalul Stejeriș”
Dan Tartagă, proprietarul fabricii de zahăr Bod, a fost trimis iar în judecată de procurorii DNA Braşov. Acuzațiile ce...
Citește mai mult » - Delicte
Percheziţii în cinci judeţe, într-un dosar penal vizând afaceri ilegale cu materiale reciclabile
Poliţiştii efectuează 22 de percheziţii, în această dimineaţă, în judeţele Dâmbovița, Ilfov, Giurgiu, Argeș și Prahova,...
Citește mai mult » - Delicte
Percheziţii la persoane bănuite că au prejudiciat statul cu 1,2 milioane de lei, prin evaziune fiscală cu materiale de construcţie
Poliţiştii din Bucureşti şi cei din cadrul Direcţiei de Operaţiuni Speciale efectuează în această dimineaţă 13 percheziţii,...
Citește mai mult » - Delicte
Update. Şefa Autorităţii Electorale Permanente, pusă sub acuzare
Direcţia Naţională Anticorupţie anunţă că procurorii DNA Ploieşti au dispus efectuarea urmăririi penale față de președintele...
Citește mai mult »