evaziune fiscală
-
Delicte
Percheziţii şi la BRAŞOV privind achiziţii fictive de materiale de construcţii
25 de percheziții domiciliare sunt efectuate astăzi în județele Brașov, Sibiu, Mureș și Argeș, de polițiștii Serviciului...
Citește mai mult » -
112
Zeci de percheziţii la suspecţi de spălare de bani şi evaziune fiscală prin firme „fantomă”
În acest moment, poliţiştii din Capitală, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare...
Citește mai mult » -
Delicte
Prejudiciu de peste 3,3 milioane de lei adus statului prin achiziţii fictive de piese auto! Un administrator de firmă a fost reţinut
Un tânăr de 28 de ani, administrator de firmă, a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind acuzat de evaziune…
Citește mai mult » -
Delicte
240 de poliţiştii efectuează astăzi 82 de PERCHEZIŢII la firme „fantomă”
Poliţiştii efectuează la această oră 82 de percheziţii pentru probarea activităţii unei grupări infracționale bănuite...
Citește mai mult » -
Delicte
BRAŞOV. PERCHEZIŢII la firme ce comercializează MEDICAMENTE
41 de percheziţii domiciliare sunt efectuate în cursul zilei de astăzi într-un dosar privind săvârşirea infracţiunii de...
Citește mai mult » -
Delicte
Percheziţii la firme de construcţii din BRAŞOV, dar nu numai
Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice efectuează astăzi opt percheziţii în municipiul Bucureşti (1) şi...
Citește mai mult » -
Delicte
Dosarul Siveco. Irina Socol a fost condamnată la închisoare!
Azi, Irina Socol, fostul preşedinte Siveco România, a fost condamnată definitiv la doi ani şi şase luni de închisoare...
Citește mai mult » -
Dosare
Omul de afaceri Cristian Burci, pus sub control judiciar
Tribunalul Olt a decis, în această seară, ca omul de afaceri Cristian Burci să fie pus sub control judiciar pe…
Citește mai mult » -
Dosare
Omul de afaceri Cristian Burci a fost reţinut pentru 24 de ore
Omul de afaceri Cristian Burci a fost reţinut pentru 24 de ore, după nouă ore de audieri la sediul DIICOT…
Citește mai mult » -
Delicte
Percheziţii într-un dosar cu un prejudiciu estimat la aproximativ 1.000.000 de lei
Nouă percheziții sunt efectuate astăzi la domiciliile mai multor persoane fizice și la sediile unor societăți comerciale...
Citește mai mult »