Update. BRAȘOV. Percheziții la acționarul unui club din Liga 1!
Mai multe percheziții au loc astăzi dimineață într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul creat bugetului de stat fiind de aproximativ 4,5 milioane de euro. Conform unor surse judiciare, procurorii DIICOT și polițiștii Direcției de Combatere a Crimei Organizate efectuează 28 de percheziții în județele Prahova, Ilfov, Giurgiu, Cluj, Satu Mare, Brașov și Brăila, precum și în Capitală, fiind vizate 23 de persoane și firme suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani. Suspecții ar fi folosit mai multe firme „fantomă” controlate prin interpuși, societăți cu care aceștia au semnat mai multe contracte fictive privind livrări de bunuri sau prestări servicii.
În acest dosar este vizat și omul de afaceri Walter Florian, care controlează societatea Romprest și la locuința căruia au loc, de asemenea, percheziții. Florian Walter, care este acționar la „U” Cluj, ar fi suspectat de o evaziune fiscală de 18 milioane de euro.
Aproximativ 50 de persoane vor fi duse la sediul DIICOT din Ploiești pentru audieri.
citește și: Zeci de percheziţii pentru evaziune fiscală
Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.
