BCCO Brașov, în acțiune cu DIICOT Vaslui, pentru prinderea unor evazioniști

Procurorii Direcției de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Vaslui, alături de polițiștii de combatere a criminalității organizate din Brașov și din alte județe, precum și din București, au efectuat 54 de percheziții domiciliare și la sediile unor societăți comerciale, pentru destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în evaziune fiscală. Descinderile au avut loc astăzi, urmând să fie audiate 35 de persoane, la DIICOT Vaslui.

Firme fantomă înființate pe numele unor oameni săraci

Potrivit unui comunicat remis de DIICOT, în 2012-2015, liderii grupării au înființat societăți pe numele lor și pe numele unor persoane sărmane, pe care le-au plătit în prealabil cu sume modice de bani. „Ulterior, în numele acestor firme de tip fantomă care erau folosite în activitatea infracţională pentru emiterea documentelor financiar — contabile ce nu aveau la bază tranzacţii reale, erau identificaţi clienţii (administratori de societăţi comerciale), care, pentru a plăti către bugetul de stat taxe și impozite cu mult reduse decât cele reale conform tranzacţiilor desfășurate, intenţionau să intre în posesia facturilor fiscale fictive pe care apoi urmau să le înregistreze în contabilitate”, au detaliat anchetatorii.

Beneficiarii facturilor fiscale fictive intenționau să-și însușească din conturile societăților administrate sume de bani, scop în care îi contactau pe liderii grupării, ca să le emită documente financiar contabile ce atestau achiziții nereale de bunuri, produse, servicii etc.. 

Prejudiciu de 8,5 milioane de lei

„În baza acestor documente fictive, se virau în conturile bancare deschise în numele societăţilor controlate de liderii grupării, sumele de bani înscrise pe facturile fiscale, ulterior beneficiarii reali intrând în posesia acestora sume în numerar, plătind un comision (10% din valoarea sumei înscrisă pe factura fiscală fictivă), către suspecţii ce controlau firmele fantomă”, au adăugat procurorii DIICOT.

Valoarea prejudiciului creat ar fi de 8,5 milioane de lei.