Acuzatii in dosarul FNI au fost condamnati

Fostul administrator al SOV Invest, Ioana Maria Vlas, a fost condamnata de instanta Tribunalului Bucuresti la 20 de ani de inchisoare, in dosarul FNI, iar ceilalti 11 inculpati in aceasta cauza au primit, de asemenea, pedepse mari.
In acest dosar au fost trimisi in judecata, in baza rechizitoriului intocmit la 4 iunie 2000, fostul administrator al SOV Invest, Ioana Maria Vlas, Stefan Boboc – fost presedinte al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (CNVM), Gavril Batrin – membru al Consiliului de Administratie al societatii SOV INVEST, Mihaela Sima – director economic al SOV INVEST, Ion Dita – membru al Consiliului de Administratie al societatii SOV INVEST, Marius Andrei – cenzor extern independent al SOV INVEST, atestat de CNVM, Cezara Cecilia Bebis – comisar coordonator al Departamentului de reglementare a pietei si intermediere financiara din cadrul CNVM, Marian Petrescu – presedinte al societatii SOV INVEST, Camenco Petrovici – fost presedinte al Casei de Economii si Consemnatiuni (CEC), Mihaela Zora Mincu – vicepresedinte coordonator al Directiei Trezorerie si membru al Consiliului de Administratie al CEC, precum si pe Mircea Costescu, Gheorghe Negura si Mircea Ionescu Muscel-Ianculescu, ultimii trei fiind membri ai Consiliului de Incredere al FNI.
Actiunea penala impotriva lui Camenco Petrovici legata de prabusirea FNI a incetat in urma decesului fostului presedinte al CEC, institutie care ramane insa parte in dosarul referitor la despagubirea investitorilor FNI, in care CEC are raspundere civila.
Dupa circa doi ani, instanta de judecata a dispus restituirea cauzei la procuror pentru completarea urmaririi penale, dosarul fiind efectiv trimis Parchetului instantei supreme in ianuarie 2003. La scurt timp, dosarul a fost trimis Directiei Cercetari Penale, pentru aducerea la indeplinire a dispozitiilor cuprinse in hotararea de restituire. La 6 mai 2003, a fost dispusa efectuarea expertizei financiar-contabile indicate de instanta in hotararea de restituire.
Aceasta lucrare este deosebit de complexa, prin volumul mare al activitatilor pe care le presupune: determinarea prejudiciului total cauzat partilor civile si in parte, pentru fiecare din cei 260.000 de investitori, consultarea unui numar foarte mare de acte financiar-contabile si bancare in care este cuprinsa activitatea fondului si a societatilor legate de acesta pe perioada 1995 – 2000. De altfel, durata de efectuare a acestei expertize (mai mult de un an) a determinat instanta sa dispuna restituirea cauzei la Parchet. O alta dificultate careia procurorii si expertii desemnati sa efectueze expertiza contabila au fost nevoiti sa-i faca fata se leaga de faptul ca a trebuit reconstituita baza de date a societatii de administrare a fondului (SC SOV Invest SA), baza distrusa imediat dupa prabusirea Fondului.
Prabusirea FNI, in mai 2000, a fost inceputul unui scandal cu efecte sociale, economice si politice, in a carui solutionare au fost implicate, la diferite momente, Justitia, Politia, Parchetul, institutiile financiare sau comisiile de abuzuri de la Parlament.