Zeci de percheziţii pentru destructurarea a patru grupări specializate în infracţiuni de tip skimming

Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate şi procurorii DIICOT fac 30 de percheziţii, pentru destructurarea a patru grupări infracţionale specializate în infracţiuni de tip skimming, carding – tranzacţionare ilicită şi/sau utilizarea frauduloasă de informaţii furate privind cardurile de credit, falsificarea de carduri, retrageri/plăţi frauduloase de numerar.
Descinderile au loc pe raza judeţelor Buzău, Constanţa, Hunedoara, Mehedinţi, Timiş şi în municipiul Bucureşti.

„Acțiunea vizează destructurarea a patru grupări infracţionale organizate specializate în infracţiuni de tip skimming, carding – tranzacţionare ilicită şi/sau utilizarea frauduloasă de informaţii furate privind cardurile de credit, falsificarea de carduri, retrageri/plăţi frauduloase de numerar”, au informat reprezentanţii Poliţiei Române.

Acțiunea beneficiază de sprijinul ofiţerilor de legătură acreditaţi în România din cadrul ambasadelor Cehia şi Slovacia.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2014 – 2015, cei aproximativ 50 de membri ai grupărilor ar fi montat pe ATM-uri din Cehia, Slovenia şi Slovacia dispozitive de tip skimming pe care le-ar fi folosit pentru preluarea ilicită a datelor confidenţiale bancare.

„Ulterior, datele preluate ar fi fost folosite pentru falsificarea şi punerea în circulaţie a unor instrumente de plată electronică cu care membrii grupărilor ar fi achiziţionat produse din S.U.A., Sri Lanka, Filipine, Cambodgia, Tunisia şi Marea Britanie. Atât încasarea sumelor de bani provenite din infracţiuni, cât şi valorificarea produselor achiziţionate cu instrumente de plată contrafăcute s-ar fi efectuat în România. Din activitatea infracţională, cei în cauză ar fi obţinut venituri ilicite de aproximativ 200.000 de euro, în dauna a peste 1.000 de victime din Slovenia, Cehia şi Slovacia”, se explică în comunicatul remis de Poliţie.