Trei REȚINUȚI în urma celor 144 de percheziții / Descinderi și la BRAȘOV
Trei bărbați au fost reținuți în urma perchezițiilor efectuate, ieri, în municipiul Bucureşti şi în 13 judeţe, în dosarul în care este vizat fostul deputat Octavian Goga, conform reprezentanților Poliției Române, citați de presa centrală.
Cei trei bărbaţi sunt din judeţul Covasna și au fost reţinuţi de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Mureş, în urma celor 144 de percheziţii domiciliare făcute ieri la sediile unor firme şi la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi înşelăciune.
Din cercetări a rezultat că, din 2016 până în prezent, o persoană având calitatea de administrator faptic a şase societăţi comerciale, ar fi desfăşurat relaţii comerciale fără evidenţierea acestora în contabilitate. De asemenea, pentru obţinerea unor beneficii fiscale, ar fi înregistrat facturi fiscale fără conţinut real.
Cu sprijinul unui funcţionar de la bancă, ar fi fost obţinute credite bancare fără respectarea reglementărilor în vigoare. Ulterior, banii obţinuţi ar fi fost folosiţi atât în cadrul societăţilor, cât şi în scop personal de către persoanele bănuite a fi implicate în activitatea infracţională.
Urmează ca prejudiciul să fie stabilit de anchetatori.
În urma percheziţiilor au fost identificate şi ridicate documente contabile, înscrisuri, precum şi mai multe mijloace de stocare a datelor informatice. De asemenea, au fost puse în executare 15 mandate de aducere.
În baza probelor administrate, faţă de trei bărbaţi, cu vârste cuprinse între 24 şi 50 de ani, toţi din judeţul Covasna, a fost luată măsura preventivă a reţinerii pentru 24 de ore.
Activităţile s-au desfăşurat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş, în Capitală, precum şi în judeţele Mureş, Braşov, Covasna, Argeş, Alba, Bistriţa-Năsăud, Buzău, Cluj, Harghita, Ilfov, Olt, Timiş şi Tulcea şi au beneficiat de sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române.
La acţiune au participat şi poliţişti din judeţele menţionate, poliţişti din cadrul DGA şi jandarmi de la Gruparea de Jandarmi Mobile „Burebista” Braşov.
Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a scris pe Facebook despre acţiunea poliţiştilor şi a precizat că prejudiciul înregistrat „trebuie recuperat şi redat circuitului economic legal – doar aşa putem avea o economie puternică şi sustenabilă”.
VEZI ȘI:
Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.
