Tentativă de fraudă de 200.000 de lei la Start-Up Nation, la Brașov. Inculpați trimiși în judecată
Trei persoane și trei firme au fost trimise în judecată într-un dosar privind tentativa de obținere ilegală a unor fonduri nerambursabile prin programul Start-Up Nation România. Suma solicitată se ridică la aproape 200.000 de lei.
Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov a dispus, la data de 6 august 2026, trimiterea în judecată a șase inculpați – trei persoane fizice și trei persoane juridice – cercetați pentru tentativă la obținerea ilegală de fonduri.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 3 august 2022 – 5 iulie 2024, unul dintre inculpați, V.I., ar fi condus în fapt trei societăți comerciale, folosind persoane interpuse în calitate de administratori de drept.
Ar fi încercat să obțină aproape 200.000 de lei prin Start-Up Nation
Anchetatorii susțin că V.I., împreună cu alte două inculpate (soție, respectiv cumnată), ar fi întocmit și folosit documente falsificate și declarații false, inexacte sau incomplete, depuse electronic la Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Turism Brașov. Scopul ar fi fost obținerea pe nedrept a unor fonduri nerambursabile în valoare de 199.994,25 lei, prin programul guvernamental Start-Up Nation România, ediția 2022. Potrivit procurorilor, banii ar fi urmat să fie utilizați pentru înființarea unui atelier de croitorie.
Ce ar fi declarat în documentele depuse
Dosarul descrie trei etape ale presupusei tentative de fraudă.
În prima etapă, societatea care solicita finanțarea ar fi depus declarații pe propria răspundere potrivit cărora asociații nu avuseseră calitatea de asociați în alte întreprinderi beneficiare de ajutoare financiare nerambursabile și că nu existau legături de rudenie între structura beneficiarului și furnizorii acestuia. Anchetatorii susțin însă că administratorul de fapt al societății beneficiare ar fi beneficiat anterior, prin intermediul unei alte firme, de peste 600.000 de lei în cadrul unor scheme de ajutor de stat destinate IMM-urilor. De asemenea, procurorii susțin că între persoanele implicate existau legături de rudenie care nu ar fi fost declarate.
În cea de-a doua etapă, în ianuarie 2024, societatea ar fi depus cererea de rambursare, împreună cu documente care ar fi conținut date false. Printre acestea s-ar fi aflat declarații privind achiziționarea directă a bunurilor și serviciilor eligibile, lipsa legăturilor de rudenie cu furnizorii și faptul că activele achiziționate erau noi și puse în funcțiune la locul implementării proiectului. Anchetatorii susțin că, în realitate, bunurile ar fi fost achiziționate prin interpunerea altor două societăți.
În a treia etapă, în data de 9 februarie 2024, Ministerul Antreprenoriatului si Turismului a transmis către inculpata M.T. S.R.L. o cerere de clarificare privitoare la decont, prin care i-au fost solicitate mai multe precizări referitoare la achizițiile efectuate, ocazie cu care tentativa de fraudă a fost depistată deoarece inculpatul V.I. a încărcat pe platformă înscrisuri cu date false sau inexacte menite să demonstreze că beneficiara (inculpata M.T. S.R.L.) a demarat procedura de achiziție publică, a solicitat oferte de preț de la mai mulți ofertanți-furnizori și a ales oferta cea mai avantajoasă în funcție de obiectul activului/activelor de interes.
Potrivit procurorilor, tentativa de fraudă a fost identificată de reprezentanții Agenției pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Turism Brașov, care au refuzat solicitarea de plată la 2 iulie 2024.
Astfel, infracțiunea nu s-ar fi consumat, rămânând în forma tentativei. Rechizitoriul, împreună cu dosarul cauzei, a fost trimis spre soluționare Tribunalului Brașov. Procurorii subliniază că trimiterea în judecată nu poate înfrânge, în niciun fel, principiul prezumției de nevinovăție.
Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.
