Procurorii DNA au extins urmărirea penală faţă de deputatul Nicolae Păun

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au dispus extinderea urmăririi penale faţă de deputatul Nicolae Păun, președinte al Asociației Partida Romilor Pro Europa, pentru evaziune fiscală în formă continuată şi „folosirea, cu rea-credință, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată”. Totodată, s-a dispus extinderea urmăririi penale şi faţă de S.C. NIKY SCORPION ALCOM S.R.L., pentru evaziune fiscală şi spălare de bani (ambele în formă continuată).

 

Conform anchetatorilor, în perioada 2004-2014, suspectul, prin societatea comercială amintită şi în dauna intereselor acestei firme, ar fi efectuat tranzacţii imobiliare constând în cumpărarea şi vânzarea a două terenuri (unul în Bucureşti, iar celălalt în Ilfov), fără vreo justificare economică (potrivit DNA, „nerentabile și cu implicații asupra creanțelor datorate bugetului de stat”). 

Terenurile ar fi fost cumpărate la suprapreţ, fiind majorate cheltuielile societăţii Niky Scorpion Alcom, în scopul diminuării masei impozabile și, în consecință, a impozitelor datorate bugetului de stat.

 

Procurorii DNA susţin că terenul din București a fost cumpărat la un preț 10 ori mai mare decât prețul de vânzare, iar terenul din județul Ilfov la un preț de aproape 3 ori mai mare. „Ca urmare acestor operațiuni, creditul societății SC Niky Scorpion Alcom SRL a fost diminuat cu suma totala de 3.220.000 lei”, potrivit DNA. 

 

Amintim că, pe 10 februarie, DNA a emis un comunicat prin care anunţa că solicită încuviințarea reținerii și a arestării preventive a deputaților Nicolae Păun şi Mădălin Ştefan Voicu, într-un dosar privind infracţiuni cu fonduri europene (Detalii AICI).

 

CITIŢI ŞI: